股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-053
上海开开实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十四次会议通知和会议相关材料于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话
及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现
场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事
及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主
持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上海证
券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性
文件的最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进
行修订。
具体内容详见 2023 年 12 月 9 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-054 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
以上议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议。
二、关于修订《董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案
为进一步促使董事会提名委员会有效、规范地履行职责，提高董
事会提名委员会合规运作和科学决策水平。根据《上海证券交易所股
票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际情况，拟对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进
行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的
议案
为进一步促使董事会薪酬与考核委员会有效、规范地履行职责，
提高董事会薪酬与考核委员会合规运作和科学决策水平。根据《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》
等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》部分条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋征
收补偿协议的议案
按照 2023 年 10 月 30 日上海市静安区人民政府沪静府房征
（2023）7 号“房屋征收决定”和“静安区北京西路 1177 弄及周边
零星旧改项目、石门一路零星旧改项目房屋征收与补偿方案”，公司
全资子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称：雷西公司）位
于石门一路 43、45、47 号产权非居住房屋已纳入此次石门一路零星
旧改项目房屋征收范围。雷西公司与上海市静安第一房屋征收服务事
务所有限公司经过多次协商，目前双方就征收补偿事宜基本达成一
致，雷西公司拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国
有土地上房屋征收补偿协议》。
具体内容详见 2023 年 12 月 9 日《上海证券报》《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-055 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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