证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-022
上海司南卫星导航技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“司南导航”或“公司”）
第三届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 5 日送达全体董事，本次会议于
先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海司南卫星导航技术股
份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<章程>的议案》，并提交公
司股东大会审议
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及部分管理制度的公告》
（公告编号：
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并提交公司股东
大会审议
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《独立董事工作制度》。
（三）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《审计委员会工作细则》。
（四）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《提名委员会工作细则》。
（五）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《战略委员会工作细则》。
（六）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《薪酬与考核委员会工作细则》。
（七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《审计委员会工作细则》。
（八）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
公司聘任杨晓辉女士（简历详见附件）为公司内部审计负责人，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。
特此公告。
上海司南卫星导航技术股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月九日
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附件：
杨晓辉，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2008 年 11 月至 2009 年 12 月任上海华测导航技术有限公司项目管理工
程师；
南导航市场部副总监、营销中心办公室主任、总经办副主任、运营管理部副总监。
杨晓辉女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员
之间无关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证
券交易所的惩戒。
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