证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2023-069
索菲亚家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2023
年 12 月 5 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第五届董
事会第二十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 点 30 分在公
司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主
持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章
程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
协议的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，
同意公司设立募集资金专项账户，用于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集
资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银
行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会
授权公司管理层全权办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相
关事项。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二三年十二月九日
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