证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-086
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 8 日召开
第五届董事会第十次会议审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议
案》。现将有关情况公告如下：
一、本次修订公司相关治理制度原因和依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对部分治理
制度进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》。
二、本次制订及修订公司相关治理制度的明细
是否需要提交
序号 制度名称 备注
股东大会审议
上述制度已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，其中，第一项制度的
修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其余制度自董事会审议通
过之日起生效实施。上述相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
特此公告。
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