证券代码:300829 证券简称:金丹科技 公告编号:2023-082
债券代码:123204 债券简称:金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南金丹乳酸科技股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 12 月 8 日召
开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委
员会成员的议案》。现将具体情况公告如下:
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关
规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一
步完善公司治理结构,健全董事会决策机制,公司董事、董事会秘书、副总经
理崔耀军先生向公司董事会提交辞职报告,申请辞去公司第五届董事会审计委
员会委员职务,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后崔耀军先
生仍担任公司董事、董事会秘书、副总经理职务。
为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,董事会同意对第五届董事会
审计委员会委员进行调整,同意选举于培星先生担任第五届董事会审计委员会
委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
调整前后董事会审计委员会成员情况如下:
调整前:张复生(召集人)、赵永德、崔耀军
调整后:张复生(召集人)、赵永德、于培星
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
董事会