证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2023-60
通化金马药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2023年12月8日下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共67人，代表股份243,458,000股，占公司股份
总数的25.1898%。
其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代表 共 9 人 ， 代 表 股 份
通过网络投票的股东共计58人，代表股份43,434,200股，占公司股份总数的
出席会议的中小股东及中小股东代表共66人，代表股份53,458,000股，占公
司股份总数的5.5311%。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共8人，代表股份10,023,800
股，占公司股份总数的1.0371%。
通过网络投票的中小股东共计58人，代表股份43,434,200股，占公司股份总
数的4.4940%。
次股东大会。
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的
各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
总体表决情况：同意243,453,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总 数 的99.9983% ；反 对 4,200 股， 占 出席 本次 股东 大会 有 效表 决权 股份 总 数
决权股份总数的0%。
中小股东总体表决情况：同意53,453,800股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9921%；反对4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0079%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案。
总体表决情况：同意243,412,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的99.9813%；反对45,500 股，占出席 本次股东大会 有效表决权 股份总数
决权股份总数的0%。
中小股东总体表决情况：同意53,412,500股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的99.9149%；反对45,500股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0851%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的2/3以上审议通过了该项特别议案。
四、律师出具的法律意见
员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
通化金马药业集团股份有限公司董事会
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