无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
会
议
资
料
二〇二三年十二月
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
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无锡新宏泰电器科技股份有限公司
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会上市公司股东大会
规则（2022年修订）、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，
请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或
其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会
邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，
办理签到登记，应出示以下证件和文件：
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。
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六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大
会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超
过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董
事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；本次会议议案一为特别决
议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过，议案二、三为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一以上通过。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监
事会推选一名监事、律师一名参加表决票清点工作。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结
果有异议，可以对所投票数进行点票。
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会议召开时间：2023年12月25日下午14：00；网络投票时间：2023年12月25
日上午9：15至下午15：00
会议召开地点：公司401会议室（无锡市惠山区堰新路18号）
召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及
工作人员
会议主持人：董事长丁奎先生
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网
络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
会议议程：
一、宣布会议开始
理人）人数、持有和代表的股份数；
二、宣读会议议案
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三、股东及股东代表发言或咨询
四、审议与表决
网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果
后复会）。
五、宣布全部表决结果
由监票人代表宣读表决结果。
六、通过大会决议
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议案一：关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月）》《上市公司独立董事管理
办法（2023 年 9 月 4 日）》及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
修订内容如下：
修订前 修订后
立董事，不得在公司担任董事以外的 占董事会成员的比例不得低于 1/3，且
职务，不得与公司及其主要股东存在 至少包括一名会计专业人士。
可能妨碍其做出独立、客观判断的关 公司的独立董事，不得在公司担
系。 任董事以外的职务，不得与公司及其
主要股东、实际控制人存在直接或者
间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断的关系。
独立董事每届任期与公司其他董
事任期相同，任期届满，连选可以连
任，但是连任时间不得超过六年。
下列基本条件： 下列条件：
（一）根据法律、行政法规及其 （一）根据法律、行政法规和其
他有关规定，具备担任上市公司董事 他有关规定，具备担任上市公司董事
的资格； 的资格；
（二）具有法律、行政法规、部 （二）符合法律、行政法规、中
门规章、规范性文件及本章程要求的 国证监会规定、上海证券交易所业务
独立性； 规则和本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本 （三）具备上市公司运作的基本
知识，熟悉相关法律、行政法规、规 知识，熟悉相关法律法规和规则；
章及规则； （四）具有五年以上履行独立董
（四）具有五年以上法律、经济、 事职责所必需的法律、会计或者经济
会计、财务、管理或者其他履行独立 等工作经验；
董事职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不
（五）法律、行政法规、部门规 存在重大失信等不良记录；
章、规范性文件及本章程规定的其他 （六）法律、行政法规、中国证
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条件。 监会规定、上海证券交易所业务规则
和本章程规定的其他条件。
下列人员不得担任公司的独立董事： 下列人员不得担任公司的独立董事：
（一）在公司或者附属企业任职 （一）在公司或者其附属企业任
的人员及其直系亲属、主要社会关系 职的人员及其配偶、父母、子女、主
（直系亲属是指配偶、父母、子女等； 要社会关系；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 （二）直接或间接持有公司已发
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的 行股份 1%以上或者是公司前十名股
兄弟姐妹等；任职指担任董事、监事、 东中的自然人股东及其配偶、父母、
高级管理人员以及其他工作人员）； 子女；
（二）直接或间接持有公司已发 （三）在直接或间接持有公司已
行股份 1%以上或者是公司前十名股东 发行股份 5%以上的股东或者在公司
中的自然人股东及其直系亲属； 前五名股东任职的人员及其配偶、父
（三）在直接或间接持有公司已 母、子女；
发行股份 5%以上的股东单位或者在公 （四）在公司控股股东、实际控
司前五名股东单位任职的人员及其直 制人的附属企业任职的人员 及其配
系亲属； 偶、父母、子女；
（四）在公司实际控制人及其附 （五）与公司及其控股股东、实
属企业任职的人员； 际控制人或者其各自的附属企业有重
（五）为公司及其控股股东或者 大业务往来的人员，或者在有重大业
其各自的附属企业提供财务、法律、 务往来的单位及其控股股东、实际控
咨询等服务的人员，包括提供服务的 制人任职的人员；
中介机构的项目组全体人员、各级复 （六）为公司及其控股股东、实
核人员、在报告上签字的人员、合伙 际控制人或者其各自附属企业提供财
人及主要负责人； 务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
（六）在与公司及其控股股东或 包括但不限于提供服务的中介机构的
者其各自的附属企业具有重大业务往 项目组全体人员、各级复核人员、在
来的单位担任董事、监事和高级管理 报告上签字的人员、合伙人、董事、
人员，或者在该业务往来单位的控股 高级管理人员及主要负责人；
股东单位担任董事、监事和高级管理 （七）最近 12 个月内曾经具有前
人员； 六项所列举情形的人员；
（七）最近 12 个月内曾经具有前 （八）法律、行政法规、中国证
六项所列举情形的人员； 监会规定、上海证券交易所业务规则
（八）法律、行政法规、部门规 和本章程规定的不具备独立性的其他
章、规范性文件、本章程等规定的， 人员。
及中国证监会、上海证券交易所认定 前款第（四）项至第（六）项中
的不具备独立性的其他人员。 的公司控股股东、实际控制人的附属
企业，不包括与公司受同一国有资产
管理机构控制且按照相关规定未与公
司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况
进行自查，并将自查情况提交董事会。
董事会应当每年对在任独立董事独立
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性情况进行评估并出具专项意见，与
年度报告同时披露。
他董事任期相同，任期届满，连选可 （一）参与董事会决策并对所议
以连任，但是连任时间不得超过六年。 事项发表明确意见；
（二）对本章程第 5.15 条、第 5.39
条、第 5.40 条和第 5.41 条所列公司与
其控股股东、实际控制人、董事、高
级管理人员之间的潜在重大利益冲突
事项进行监督，促使董事会决策符合
公司整体利益，保护中小股东合法权
益；
（三）对公司经营发展提供专业、
客观的建议，促进提升董事会决策水
平；
（四）法律、行政法规、中国证
监会规定、上海证券交易所业务规则
和公司章程规定的其他职责。
和其他法律、行政法规赋予董事的职 和其他法律、行政法规赋予董事的职
权外，还具有以下特别职权： 权外，还具有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟 （一）独立聘请中介机构，对公
与关联人达成的总额高于 300 万元或 司具体事项进行审计、咨询或者核查；
高于公司最近经审计净资产值的 5％ （二）向董事会提议召开临时股
的关联交易）应由独立董事事前认可； 东大会；
独立董事作出判断前，可以聘请中介 （三）提议召开董事会会议；
机构出具独立财务顾问报告，作为其 （四）依法公开向股东征集股东
判断的依据； 权利；
（二）向董事会提议聘用或解聘 （五）对可能损害公司或者中小
会计师事务所； 股东权益的事项发表独立意见；
（三）向董事会提请召开临时股 （六）法律、行政法规、中国证
东大会； 监会规定、上海证券交易所业务规则
（四）提议召开董事会； 和本章程规定的其他职权。
（五）在股东大会召开前公开向 独立董事行使前款第（一）项至
股东征集投票权； 第（三）项职权的，应当经全体独立
（六）独立聘请外部审计机构和 董事过半数同意。
咨询机构，对公司的具体事项进行审 独立董事行使第一款所列职权
计和咨询； 的，公司应当及时披露。上述职权不
（七）法律法规、中国证监会和 能正常行使的，公司应当披露具体情
上海证券交易所相关规定及本章程规 况和理由。
定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）项至
第（五）项职权，应当取得全体独立
董事的二分之一以上同意；行使前款
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第（六）项职权，应当经全体独立董
事同意。
本条第一款第（一）项、第（二）
项事项应当由二分之一以上独立董事
同意后，方可提交董事会讨论。
如本条第一款所列提议未被采纳
或上述职权不能正常行使，公司应将
有关情况予以披露。
新增此条款。 5.15 下列事项应当经公司全体独
立董事过半数同意后，提交董事会审
议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁
免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收
购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证
监会规定、上海证券交易所业务规则
和本章程规定的其他事项。
新增此条款。 5.16 公司应当不定期召开全部
由独立董事参加的会议（以下简称独
立董事专门会议）。本章程第 5.14 条第
一款第（一）项至第（三）项、第 5.15
条所列事项，应当经独立董事专门会
议审议。独立董事专门会议可以根据
需要研究讨论公司其他事项。
独立董事专门会议应当由过半数
独立董事共同推举一名独立董事召集
和主持；召集人不履职或者不能履职
时，两名及以上独立董事可以自行召
集并推举一名代表主持。
新增此条款。 5.17 独立董事应当向公司年度
股东大会提交年度述职报告，对其履
行职责的情况进行说明。年度述职报
告应当包括下列内容：
（一）出席董事会次数、方式及
投票情况，出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、
独立董事专门会议工作情况；
（三）对本章程第 5.15 条、第 5.39
条、第 5.40 条和第 5.41 条所列事项进
行审议和行使本章程第 5.14 条第一款
所列独立董事特别职权的情况；
（四）与内部审计机构及承办公
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司审计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的重大事项、
方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情
况；
（六）在公司现场工作的时间、
内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时披
露。
事组成，其中审计委员会、提名委员 事组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事应 会、薪酬与考核委员会中独立董事应
占多数并担任召集人，审计委员会的 当过半数并担任召集人，审计委员会
召集人为会计专业人士。 的召集人为会计专业人士，审计委员
会成员应当为不在公司担任高级管理
人员的董事。
（一）监督及评估外部审计机构 务信息及其披露、监督及评估内外部
工作； 审计工作和内部控制，下列事项应当
（二）监督及评估内部审计工作； 经审计委员会全体成员过半数同意
（三）审阅公司的财务报告并对 后，提交董事会审议：
其发表意见； （一）披露财务会计报告及定期
（四）监督及评估公司的内部控 报告中的财务信息、内部控制评价报
制； 告；
（五）协调管理层、内部审计部 （二）聘用或者解聘承办公司审
门及相关部门与外部审计机构的沟 计业务的会计师事务所；
通； （三）聘任或者解聘公司财务负
（六）公司董事会授权的其他事 责人；
宜及相关法律法规和上海证券交易所 （四）因会计准则变更以外的原
相关规定中涉及的其他事项。 因作出会计政策、会计估计变更或者
审计委员会应当就其认为必须采 重大会计差错更正；
取的措施或者改善的事项向董事会报 （五）法律、行政法规、中国证
告，并提出建议。 监会规定、上海证券交易所业务规则
和本章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开 1 次
会议，两名及以上成员提议，或者召
集人认为有必要时，可以召开临时会
议。审计委员会会议须有 2/3 以上成员
出席方可举行。
（一）根据公司发展战略、经营 高级管理人员的选择标准和程序，对
活动情况、资产规模和股权结构对董 董事、高级管理人员人选及其任职资
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事会的规模和构成向董事会提出建 格进行遴选、审核，并就下列事项向
议； 董事会提出建议：
（二）研究制订董事、高级管理 （一）提名或者任免董事；
人员的选择标准和程序，报董事会批 （二）聘任或者解聘高级管理人
准实施； 员；
（三）广泛搜寻合格的董事和高 （三）法律、行政法规、中国证
级管理人员的人选； 监会规定、上海证券交易所业务规则
（四）对董事候选人和高级管理 和本章程规定的其他事项。
人员人选进行审查并提出建议； 董事会对提名委员会的建议未采
（五）对须提请董事会聘任的其 纳或者未完全采纳的，应当在董事会
他高级管理人员进行审查并提出建 决议中记载提名委员会的意见及未采
议； 纳的具体理由，并进行披露。
（六）公司董事会授权的其他事
宜及相关法律法规中涉及的其他事
项。
责是： 董事、高级管理人员的考核标准并进
（一）研究董事和高级管理人员 行考核，制定、审查董事、高级管理
的考核标准； 人员的薪酬政策与方案，并就下列事
（二）根据董事和高级管理人员 项向董事会提出建议：
的管理岗位的主要范围、职责和重要 （一）董事、高级管理人员的薪
性，并参考其他相关企业、相关岗位 酬；
的薪酬水平，制定薪酬政策或方案； （二）制定或者变更股权激励计
薪酬政策或方案包括但不限于：绩效 划、员工持股计划，激励对象获授权
评价标准、程序及主要评价体系，奖 益、行使权益条件成就；
励和惩罚的主要方案和制度等； （三）董事、高级管理人员在拟
（三）拟定公司股权激励计划草 分拆所属子公司安排持股计划；
案，提交董事会审议。核实公司在股 （四）法律、行政法规、中国证
权激励计划实施过程中的授权是否合 监会规定、上海证券交易所业务规则
规、行权条件是否满足，并发表核实 和本章程规定的其他事项。
意见。对存在根据公司股权激励计划 董事会对薪酬与考核委员会的建
约定需追缴收益情形的，向负有责任 议未采纳或者未完全采纳的，应当在
的激励对象追讨因股权激励所获得的 董事会决议中记载薪酬与考核委员会
收益； 的意见及未采纳的具体理由，并进行
（四）审查董事和高级管理人员 披露。
履行职责的情况并对其进行定期绩效
考评，同时提出建议；
（五）对公司薪酬制度执行情况
进行监督；
（六）公司董事会授权的其他事
宜及相关法律法规中涉及的其他事
项。
体范围内，确定《中国证券报》、《上 体范围内，确定《中国证券报》、《上
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海证券报》 、《证券时报》、 《证券日报》 海证券报》和上海证券交易所网站
和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）作为公司披露公告
（www.sse.com.cn）作为公司披露公告 和信息的媒体。
和信息的媒体。
过，在取得中国证监会批准且公司首 日起生效实施。
次公开发行股票并上市后生效。
除修改上述条款外，
《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、
引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作
一一对比。
《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权
公司管理层办理工商变更登记手续。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案二：关于修订《独立董事制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 8 月）》、《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日）》等有关法律法规
及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管
理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《独立
董事制度》部分条款进行修订。《独立董事制度》全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案三：关于选举第六届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第五届董事会于 2020 年 11 月 2 日成立，至 2023 年 11 月 1 日已届满。
三年间，第五届董事会全体成员恪尽职守，审慎决策，公司法人治理结构不断优
化，业务布局更趋合理，经营管理能力明显提升，为公司未来发展奠定了坚实基
础。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届，产生
新一届的董事会。根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际，公
司第五届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期
自股东大会通过之日起三年。在征得本人同意后，公司第五届董事会提名，并经
董事会提名委员会审核，提名丁奎、赵敏海、高岩敏、王心怡、钱博文、金梦洁
为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
经审查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会
行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第五届董事会于 2020 年 11 月 2 日成立，至 2023 年 11 月 1 日已届满。
三年间，第五届董事会全体成员恪尽职守，审慎决策，公司法人治理结构不断优
化，业务布局更趋合理，经营管理能力明显提升，为公司未来发展奠定了坚实基
础。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届，产生
新一届的董事会。根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际，公
司第五届董事会仍由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期
自股东大会通过之日起三年。在征得本人同意后，公司第五届董事会提名，并经
董事会提名委员会审核，提名郑云瑞、吴梅生、汤树军为公司第六届董事会独立
董事候选人（简历附后）。
经审查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会
行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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议案五：关于选举第六届监事会监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司第五届监事会于 2020 年 11 月 2 日成立，至 2023 年 11 月 1 日届满。三
年间，第五届监事会全体成员勤勉尽责，切实维护公司利益和股东权益，依法监
督和审查公司重大决策和决议的形成、表决和落实，努力促进公司规范运作，积
极为公司经营发展建言献策，有效促进了公司持续、健康发展。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届，产生
新一届监事会。经提名，拟提名李会玲女士、胡君女士为公司第六届监事会非职
工代表监事候选人（简历附后）。任期自股东大会通过之日起三年。
经审查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不
存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会
行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
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附件：候选人简历
丁奎先生：男，1984 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
中共党员，研究生学历，硕士学位。2009 年 5 月至 2010 年 10 月任无锡高新科
技创业发展有限公司科技招商经理；2010 年 10 月至 2011 年 8 月任南通国家经
济开发区招商中心上海办高级经理；2016 年 7 月至 2017 年 8 月任无锡市太极实
业股份有限公司董事会秘书；2011 年 8 月至今在无锡产业发展集团有限公司工
作，历任办公室宣传主管、战略研究（高级）、投资发展部副部长（代理部长）、
投资发展部部长、总裁助理、投资发展部部长，现任无锡产业发展集团有限公司
副总裁。2023 年 4 月至今任公司董事长、法定代表人。
赵敏海先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
EMBA，中共党员。2002 年 10 月至 2008 年 10 月在锡山市宏泰电器有限责任公司
(以下简称“锡山宏泰”)、无锡新宏泰电器有限责任公司（以下简称“新宏泰有
限”）工作，历任执行董事； 2010 年 10 月至 2014 年 9 月兼任新弘泰投资中心
执行事务合伙人。赵敏海同时为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分
技术委员会（SAC/TC51/SC1）委员兼秘书长。2016 年 11 月至今任宏鼎投资管理
有限公司监事。2008 年 11 月 2016 年 7 月任公司副董事长，总经理；2016 年 8
月至 2023 年 3 月任公司董事长，总经理，法定代表人，2023 年 4 月至今任公司
副董事长、总经理。
高岩敏女士，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员、高级会计师、高级经济师。1991年至2008年10月在无锡县微型电机
厂、锡山市微型电机厂、锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任财务科科长、财务
部部长、财务总监；2008年11月至2016年7月在公司工作，历任公司董事、副
总经理、财务负责人。2016年8月起至2023年3月任公司副董事长、财务总监。
王心怡女士：女，1989 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师（非执业）。2011 年 6 月至 2011
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
至 9 月任财通证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部职员；2015 年 6 月至 2017
年 12 月任北京万驰科技有限公司内控合规部项目助理；2018 年 1 月至 2021 年 5
月任无锡产业发展集团有限公司投资发展部项目管理；2021 年 5 月至今任
无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长。2023 年 4 月至今任公司董事。
金梦洁女士：女，1990 年 10 月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
中共党员，研究生学历，硕士学位。2016 年 9 月至 2018 年 1 月任无锡市新吴区
人民检察院书记员；2018 年 1 月至今任无锡产业发展集团有限公司法律与证券
事务部法务管理。2023 年 4 月至今任公司董事。
钱博文先生，男，1992 年 9 月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
预备党员，研究生学历，硕士学位，工程师，一级建造师。 2017 年 7 月至 2019
年 6 月任中国核工业华兴建设有限公司安全员；2019 年 8 月至 2022 年 4 月任无
锡产业发展集团有限公司资产管理部安全管理及资产管理助理；2022 年 4 月至
今任无锡产业发展集团有限公司资产管理部企业管理。2023 年 4 月至今任公司
董事。
郑云瑞先生：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
中共党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员；2001
年至今任华东政法大学教授。目前兼任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事，
中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，美庐生物科技股份有限公司董事。
吴梅生先生：1958 年 1 月出生，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学位，
注册会计师、高级会计师，中共党员。1988.12-1999.12 任无锡市审计局外资审
计处处长、办公室主任、总审计师；1999.12-2000.1 任无锡市审计事务所所长、
书记；2000.2-2008.6 任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记；
年至今任江苏普信企业管理集团有限公司董事长。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
汤树军先生：1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
中共党员。2000.7-2002.7 任中国国际广播电台电视中心技术员；
李会玲女士：1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 10 月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作，
历任体系推进员、品保科科长；2008 年 11 月至今在公司工作，历任品保科科长、
人事科科长、办公室主任，现任行政中心经理；2020 年 11 月至今任公司监事会
主席。
胡君女士：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中共党员。2005 年 3 月至 2005 年 7 月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作任开
关计划员；2005 年 8 月至 2008 年 10 月在无锡新宏泰有限工作任业务科内勤；
至今任公司监事。
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