国旅联合: 国旅文化投资集团股份有限公司监事会2023年第八次临时会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-09 00:00:00
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证券代码:600358       证券简称:国旅联合     公告编号:2023-临 110
         国旅文化投资集团股份有限公司
      监事会 2023 年第八次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  根据国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)
《公司章程》,公司监事会 2023 年第八次临时会议于 2023 年 12 月 8 日采取现
场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召开符
合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。经与会监事认真审议、依法表
决,通过了如下决议:
  一、审议通过审议通过《关于现金收购江西省海际购进出口有限公司 100%
股权加期审计报告的议案》
  公司拟采用现金的方式、以自有及自筹资金 5,088.06 万元收购江旅集团所持
有的江西省海际购进出口有限公司(以下简称“海际购公司”)100%股权(以下
简称“本次收购”),公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的天健会
计师事务所(特殊普通合伙)对海际购公司 2022 年度的财务报表进行了审计并
于 2023 年 6 月 13 日出具了审计报告。
  鉴于上述审计报告的财务数据有效期已届满,天健会计师事务所(特殊普通
合伙)对海际购公司 2023 年 1-6 月财务报表进行了加期审计,详见公司于同日
                     (天健京审〔2023〕6348 号)。
披露的《江西省海际购进出口有限公司审计报告》
公司监事会审议并认可上述加期审计报告。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
            国旅文化投资集团股份有限公司监事会

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