证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-053
债券代码：123106 债券简称：正丹转债
江苏正丹化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
八次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。
了会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》以及《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况及需要，
对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股
东大会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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