证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-071
新疆西部牧业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 8 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召开
了第四届董事会第四次会议。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人、
传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集并主
持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通
讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决
票 8 张，实际收回表决票 8 张，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议通过如下决议：
为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》及深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年修订）
》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
《独立董事工作制度》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审
核无异议，公司董事会提名苏玲女士为第四届董事会独立董事候选人，
任期与公司第四届董事会同期，候选人简历详见本公告附件。苏玲女
士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后由股东大
会选举。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四
届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
。
独立董事提名人及候选人公开发表声明与承诺的具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人
声明与承诺》
《独立董事候选人声明与承诺》
。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意公司召开 2023 年第四次临时股东大会，
《关于召开 2023 年
第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
备查文件：
附件：
苏玲女士简历
苏玲女士，1967 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，会计学博
士，财务管理专业正高级教授，无境外永久居留权。2012 年 7 月至
部书记；2020 年 1 月至 2021 年 12 月期间，任新疆财经大学信息管
理学院工程造价系主任、党支部书记；2022 年 1 月至今，任新疆财
经大学会计学院教授。2019 年 10 月至 2022 年 10 月期间，兼任新疆
正通石油天然气股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，苏玲女士未持有公司股份，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情况；与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有
表决权股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》中规定的不得
担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所
规定的情形，任职资格符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
等有关法律法规的规定。
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