股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-044
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮
件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日上午以通讯方式
召开。
（四）本次董事会会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7
人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下 2 项议案。
（一）关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照
有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议
案
— 1 —
山东钢铁集团有限公司拟将其持有的山东钢铁集团日照
有限公司 48.6139%的股权转让给宝山钢铁股份有限公司。公
司在本次交易中拟同意山东钢铁集团有限公司将其持有的山
东钢铁集团日照有限公司股权转让给宝山钢铁股份有限公司
并放弃优先购买权。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告《关于山
东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司股权暨
山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的关联交易公告》
（2023-045）。
本议案属于关联交易，公司关联董事王向东先生、孙日东
先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
（二）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
决定于 2023 年 12 月 25 日召开山东钢铁股份有限公司
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
— 2 —
首页
微信公众号
证券之星APP
