证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-043
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
三十五次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事
发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄
金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监
督管理委员会印发的《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法>的通知》(财会[2023]4 号文)的相关规定，结合实际经营需要，公司按规定履
行相关程序后，将聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
审计会计师事务所，审计费用为人民币 245 万元，其中财务审计费用 185 万元，
内部控制审计费用 60 万元。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<经理层任期制契约化 2023 年度业绩责任书考核指标
审核>的议案》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事魏浩水、李晓东回避表决。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2023 年 12 月 25 日（周一）以现场结合网络形式召开公司 2023
年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
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