证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-052
中天服务股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”）2023 年第三次临时股东大会。
年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-9:25，
年 12 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议
事项进行投票表决。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2023年12月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本
次向特定对象发行 A 股股票有关事宜有效期的议案》
议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日登载于《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
以上通过。
上述议案对中小投资者表决单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
室中天服务，信函请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、股
东账户卡、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人身份
证复印件、股东证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年12
月22日下午4:00前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受
电话登记。
联系地址：浙江省杭州市上城区之江路 1300 号中天钱塘银座 4 层 419 室中
天服务董秘办
联系人：张晓艳 电 话：0571-86038115
电子邮箱：stock002188@vip.163.com 传 真：0571-86038115
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二三年十二月九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席中天服务股份有限公司
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字： 委托人营业执照注册号码或身份证号码：
委托日期： 营业执照号码：
委托有效期： 身份证号码：
受托人： 受托人身份证号码：
备注 表决情况
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 赞成 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人
有效期的议案》
注：
相同意见；
委托人（签章）： 受托人（签章）：
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