西部黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
西部黄金股份有限公司
会议资料
股票简称：西部黄金
股票代码：601069
二〇二三年十二月十八日
西部黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
议案 3：关于修改《西部黄金股份有限公司独立董事制度》的议案 ......... 5
西部黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
会议议程
一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
二、宣布股东大会注意事项
三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
五、推举两名计票人、一名监票人
六、审议议案
七、股东投票表决
八、汇总现场会与网络投票结果
九、宣布二〇二三年第四次临时股东大会决议
十、宣布股东大会法律意见书
十一、宣布股东大会闭幕
西部黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
议案 1
关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案
各位股东：
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）重大资产重组
时做出了有关房产剥离的承诺，现根据公司实际情况，结合中国证监会《上市公
司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，拟就上市
公司有关房产剥离承诺事项进行修改。
具体内容详见 2023 年 12 月 2 日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《西部黄金股份有限公
司关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的公告》（公告编号：2023-062）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司
董事会
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议案 2
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范
性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见 2023 年 12 月 2 日刊登在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券
时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《西部黄金股份有限公
司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-063）。
请各位股东审议。
西部黄金股份有限公司
董事会
西部黄金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
议案 3
关于修改《西部黄金股份有限公司独立董事制度》的议案
各位股东：
为了进一步完善西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结
构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中
的作用，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上
市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《西部黄金股份有限公司章
程》以及其他相关规定，结合公司的实际情况，修订《西部黄金股份有限公司独
立董事制度》。
具体内容详见 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.co
m.cn 公布的《西部黄金股份有限公司独立董事制度》。
请各位股东审议。
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