证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2023- 055
长白山旅游股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603099 长白山 2023/12/15
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 12 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
为提高公司决策效率，长白山开发建设（集团）有限责任公司提议将公司于 2023
年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议
审议通过的《关于子公司向公司控股股东预购长白山景区门票暨关联交易的议
案》，作为临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，议案详情见上
海证券交易所网站《长白山旅游股份有限公司关于公司向控股股东预购长白山景
区门票暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-053）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日
至 2023 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
析报告的议案
票方案的议案
案（修订稿）的议案
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关
主体承诺修订稿的议案
（修订稿）的议案
报规划》（修订稿）的议案
对象发行 A 股股票相关事宜的议案
议案
预购长白山景区门票暨关联交易的公告
上述议案已分别经公司第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次
会议、第四届监事会第十六次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。
相关披露信息内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 8 日在
指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易
所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
门票暨关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：长白山开发建设（集团）有限责任公司
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会（或其他召集人）
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
长白山旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 21
日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
行 A 股股票条件的议案
股股票方案论证分析报告的
议案
定对象发行 A 股股票方案的
议案
原则
润安排
象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案
象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）
的议案
象发行 A 股股票摊薄即期回
报的风险提示及填补回报措
施和相关主体承诺修订稿的
议案
资金使用情况报告（修订稿）
的议案
年）股东分红回报规划》（修
订稿）的议案
会办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案
度》的议案
度》的议案
于补选独立董事的议案
于公司向控股股东预购长白
山景区门票暨关联交易的公
告
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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