多伦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
多伦科技股份有限公司
会议资料
二〇二三年十二月
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司
《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各
项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得
侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言
登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照
会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围
绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报
告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股
东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复
表决的以第一次表决结果为准。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会
议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予
以制止，并及时报告有关部门处理。
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一、会议时间：
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：南京市江宁区天印大道 1555 号 公司会议室
三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
四、股权登记日：2023 年 12 月 8 日
五、会议登记日：2023 年 10 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
六、现场会议议程：
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员；
（四）主持人宣布会议审议事项：
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（五）股东发言；
（六）主持人宣布会议表决方法；
（七）股东代表、监事代表负责计票和监票；
（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；
（九）清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；
（十）律师就现场会议发表见证意见；
（十一）出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署
股东大会决议和会议记录；
（十二）现场会议结束。
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议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和
规范性文件，并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，
现对《公司章程》中相关条款作如下修订：
修订前 修订后
条款 内容 条款 内容
第一百三 独立董事是指不在公司担任除董事 第一百三 公司建立独立董事制度，独立董事是指
十条 外的其他职务，并与公司及其主要 十条 不在公司担任除董事外的其他职务，并
股东不存在可能妨碍其进行独立客 与公司及其主要股东不存在可能妨碍
观判断的关系的董事。 其进行独立客观判断的关系的董事。独
立董事的人数占董事会人数的比例不
应低于三分之一，且至少包括一名会计
专业人士。
第一百三 第一百三
第一条 担任公司独立董事应当符 第二条 担任公司独立董事应当符合下
十一条 十一条
合下列基本条件： 列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有 （一）根据法律、行政法规及其他有关
关规定，具备担任上市公司董事的 规定，具备担任上市公司董事的资格；
资格； （二）具有国家法规及有关规定所要求
（二）具有国家法规及有关规定所要 的独立性；
求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，
（三）具备上市公司运作的基本知 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
识，熟悉相关法律、行政法规、规 （四）具有五年以上履行独立董事职责
章及规则； 所必需的法律、会计或者经济等工作经
（四）具有五年以上法律、经济或者 验；
其他履行独立董事职责所必需的工 （五）具有良好的个人品德，不存在重
作经验； 大失信等不良记录；
（五）本章程规定的其他条件。 （六）法律、行政法规、中国证监会规
定、上海证券交易所业务规则和本章程
规定的其他条件。
第一百三 第一百三
第三条 公司独立董事必须具有独 第四条 公司独立董事必须保持独立
十二条 十二条
立性，不得由下列人士担任： 性，下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的 （一）在公司或者其附属企业任职的人
人员及其直系亲属、主要社会关系 员及其配偶、父母、子女、和主要社会
（直系亲属是指配偶、父母、子女等； 关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄
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主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄
母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、 弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母
配偶的兄弟姐妹等） ； 等等，下同）；
（二）直接或间接持有公司已发行股 （二）直接或间接持有公司已发行股份
份 1%以上或者是公司前十名股东中 1%以上或者是公司前十名股东中的自
的自然人股东及其直系亲属； 然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行 （三）在直接或间接持有公司已发行股
股份 5%以上的股东单位或者在公司 份 5%以上的股东单位或者在公司前五
前五名股东单位任职的人员及其直 名股东单位任职的人员及其配偶、父
系亲属； 母、子女；
（四）最近一年内曾经具有前三项所 （四）在公司控股股东、实际控制人及
列举情形的人员； 其附属企业任职的人员及其配偶、父
（五）为公司或者其附属企业提供财 母、子女；
务、法律、咨询等服务的人员； （五）为公司及其控股股东、实际控制
（六）本章程规定的其他人员。 人或者其各自的附属企业提供财务、法
独立董事任职期间出现明显影响独 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
立性情形的，应当及时通知公司， 不限于提供服务的中介机构的项目组
提出解决措施，必要时应当提出辞 全体人员、各级复核人员、在报告上签
职。 字的人员、合伙人、董事、高级管理人
员及主要负责人；
（六）与公司及其控股股东、实际控制
人或者其各自的附属企业具有重大业
务往来的人员，或者在有重大业务往来
的单位及其控股股东、实际控制人任职
的人员；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项
所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规
定、上海证券交易所业务规则和本章程
规定的不具备独立性的其他人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行
自查，并将自查情况提交董事会。董事
会应当每年对在任独立董事独立性情
况进行评估并出具专项意见，与年度报
告同时披露。
第一百三 第一百三
第五条 独立董事应当按照相关法 第六条 独立董事对公司及全体股东负
十三条 十三条
律规定的要求，认真履行职责，维 有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法
护公司整体利益，尤其要重点关注 律法规、公司章程的要求，认真履行职
中小股东的合法权益不受损害。 责，维护公司整体利益，保护中小股东
合法权益。
独立董事独立履行职责，应不受公
司主要股东、实际控制人、以及其 独立董事独立履行职责，应不受公司及
他与公司及其主要股东、实际控制 其主要股东、实际控制人等单位或者个
人存在利害关系的单位或个人的影 人的影响。
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响。
第一百三 公司应当为独立董事履行职责提供 第一百三 独立董事原则上最多在三家境内上市
十四条 必要的条件和经费。 十四条 公司（含拟任职的上市公司）担任独立
董事，并应当确保有足够的时间和精力
有效地履行独立董事的职责。
第一百三 第一百三
第七条 对于不具备独立董事资格 第八条 独立董事的提名、选举和更换
十五条 十五条
或能力、未能独立履行职责或未能 的方法。
维护公司和中小股东合法权益的独
（一）公司董事会、监事会、单独或者
立董事，单独或者合计持有公司 1%
合并持有公司已发行股份 1%以上的股
以上股份的股东可以向公司董事会
东可以提出独立董事候选人，并经股东
提出对独立董事的质疑或罢免提
大会选举决定。依法设立的投资者保护
议。被质疑的独立董事应当及时解
机构可以公开请求股东委托其代为行
释质疑事项并予以披露。公司董事
使提名独立董事的权利。
会应当在收到相关质疑或罢免提议
上述提名人不得提名与其存在利害关
后及时召开专项会议进行讨论，并
系的人员或者有其他可能影响独立履
将讨论结果予以披露。
职情形的关系密切人员作为独立董事
独立董事连续三次未能亲自出席董 候选人。
事会会议的，由董事会提请股东大 （二）独立董事的提名人在提名前应当
会予以撤换。 征得被提名人的同意。提名人应当充分
除出现前款所述情况以及《公司法》 了解被提名人职业、学历、职称、详细
中规定的不得担任董事的情形外， 的工作经历、全部兼职、有无重大失信
独立董事任期届满前不得无故被免 等不良记录等情况，并对其符合独立性
职。提前免职的，公司应将该等事 和担任独立董事的其他条件发表意见。
宜作为特别事项由股东大会以特别 被提名人应当就其符合独立性和担任
决议予以通过。被免职的独立董事 独立董事的其他条件作出公开声明。
认为公司的免职理由不当的，可以 （三）提名委员会应当对被提名人任职
作出公开声明。 资格进行审查，并形成明确的审查意
见。
公司应当在选举独立董事的股东大会
召开前，按照《上市公司独立董事管理
办法》等规定披露相关内容，并将所有
独立董事候选人的有关材料报送上海
证券交易所，相关报送材料应当真实、
准确、完整。
上海证券交易所依照规定对独立董事
候选人的有关材料进行审查，审慎判断
独立董事候选人是否符合任职资格并
有权提出异议。深圳证券交易所提出异
议的，公司不得提交股东大会选举。
（四）公司股东大会选举两名以上独立
董事的，应当实行累积投票制。中小股
东表决情况应当单独计票并披露。
（五）独立董事每届任期与公司其他董
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事任期相同，任期届满，连选可连任，
但是连任时间不得超过六年。
（六）独立董事连续两次未能亲自出席
董事会会议，也不委托其他独立董事代
为出席的，董事会应当在该事实发生之
日起三十日内提议召开股东大会解除
该独立董事职务。
（七）独立董事任期届满前，公司可以
依照法定程序解除其职务。提前解除独
立董事职务的，公司应当及时披露具体
理由和依据。独立董事有异议的，公司
应当及时予以披露。
公司独立董事不符合本章程第一百三
十一条第（一）项或者第二项规定的，
应当立即停止履职并辞去独立董事职
务。未提出辞职的，董事会知悉或者应
当知悉该事实发生后应当立即按规定
解除其职务。
独立董事因触及前款规定情形提出辞
职或者被解除职务导致董事会或者其
专门委员会中独立董事所占的比例不
符合《上市公司独立董事管理办法》或
者本章程的规定，或者独立董事中欠缺
会计专业人士的，公司应当自前述事实
发生之日起六十日内完成补选。
（八）独立董事在任期届满前可以提出
辞职。独立董事辞职应向董事会提交书
面辞职报告，对任何与其辞职有关或其
认为有必要引起公司股东和债权人注
意的情况进行说明。公司应当对独立董
事辞职的原因及关注事项予以披露。
独立董事连续两次未能亲自出席董事
会会议，也不委托其他独立董事代为出
席的，董事会应当在该事实发生之日起
董事职务。
独立董事辞职将导致董事会或者专门
委员会中独立董事所占的比例不符合
《上市公司独立董事管理办法》及本章
程规定的，或者独立董事中欠缺会计专
业人士的，拟辞职的独立董事应继续履
行职务至新任独立董事产生之日。公司
应当自独立董事提出辞职之日起六十
日内完成补选。
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第一百三 独立董事在任期届满前可以提出辞 第一百三
第九条 为了充分发挥独立董事的作
十六条 职。独立董事辞职应向董事会提交 十六条
用，独立董事除应当具有公司法和其他
书面辞职报告，对任何与辞职有关
相关法律、法规赋予独立董事的职权
的或其认为有必要引起股东和债权
外，公司还赋予独立董事以下特别职
人注意的情况进行说明。如因独立
权：
董事辞职导致公司独立董事少于三
人或独立董事中没有会计专业人 （一）独立聘请中介机构，对公司具体
士，在改选的独立董事就任前，独 事项进行审计、咨询或者核查；
立董事仍应当按照法律、行政法规 （二）向董事会提议召开临时股东大
及本章程的规定，履行职务。公司 会；
应当在两个月内召开股东大会补选 （三）提议召开董事会会议；
独立董事。 （四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权
益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定和本章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所
列职权的，应当经全体独立董事过半数
同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司
应当及时披露。上述职权不能正常行使
的，公司应当披露具体情况和理由。
第一百三 董事会应当制订独立董事工作细 第一百三
第十条 为了保证独立董事有效行使职
十七条 则，经股东大会审议批准后实施。 十七条
权，公司应为独立董事提供必要的条
件：
（一）公司应当保障独立董事享有与其
他董事同等的知情权。为保证独立董事
有效行使职权，公司向独立董事定期通
报公司运营情况，提供资料，组织或者
配合独立董事开展实地考察等工作。
公司可以在董事会审议重大复杂事项
前，组织独立董事参与研究论证等环
节，充分听取独立董事意见，并及时向
独立董事反馈意见采纳情况。
（二）公司应当为独立董事履行职责提
供必要的工作条件和人员支持，指定董
事会办公室、董事会秘书等专门部门和
专门人员协助独立董事履行职责。
董事会秘书应当确保独立董事与其他
董事、高级管理人员及其他相关人员之
间的信息畅通，确保独立董事履行职责
时能够获得足够的资源和必要的专业
意见。
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（三）公司应当及时向独立董事发出董
事会会议通知，不迟于法律、行政法规、
中国证监会规定或者本章程规定的董
事会会议通知期限提供相关会议资料，
并为独立董事提供有效沟通渠道。董事
会专门委员会召开会议的，公司原则上
应当不迟于专门委员会会议召开前三
日提供相关资料和信息。公司应当保存
上述会议资料至少十年。
两名及以上独立董事认为会议材料不
完整、论证不充分或者提供不及时的，
可以书面向董事会提出延期召开会议
或延期审议该事项，董事会应予以采
纳。
董事会及专门委员会会议以现场召开
为原则。在保证全体参会董事能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以
依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。
（四）公司应当定期或者不定期召开全
部由独立董事参加的会议。
（五）独立董事行使职权的，公司董事、
高级管理人员等相关人员应当予以配
合，不得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，
不得干预其独立行使职权。
独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可
以向董事会说明情况，要求董事、高级
管理人员等相关人员予以配合，并将受
到阻碍的具体情形和解决状况记入工
作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中
国证监会和上海证券交易所报告。
独立董事履职事项涉及应披露信息的，
公司应当及时办理披露事宜；公司不予
披露的，独立董事可以直接申请披露，
或者向中国证监会和上海证券交易所
报告。
（六）独立董事每年在公司的现场工作
时间应当不少于十五日。除按规定出席
股东大会、董事会及其专门委员会、独
立董事专门会议外，独立董事可以通过
定期获取公司运营情况等资料、听取管
理层汇报、与内部审计机构负责人和承
办公司审计业务的会计师事务所等中
介机构沟通、实地考察、与中小股东沟
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通等多种方式履行职责。
（七）公司应当承担独立董事聘请专业
机构及行使其他职权时所需的费用。
（八）公司应当给予独立董事与其承担
的职责相适应的津贴，津贴标准由董事
会制订预案，股东大会审议通过，并在
公司年度报告中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及
其主要股东、实际控制人或者有利害关
系的单位和人员取得其他利益。
（九）公司认为必要时可以建立独立董
事责任保险制度，以降低独立董事正常
履行职责可能引致的风险。
第一百三 第一百三
第十一条 董事会下设战略委员会、 第十二条 董事会下设战略委员会、审
十八条 十八条
审计委员会、提名委员会、薪酬与 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
考核委员会。经股东大会决议同意， 员会。经股东大会决议同意，董事会可
董事会可设立其他专门委员会。 设立其他专门委员会。
董事会各专门委员会对董事会负 董事会各专门委员会成员全部由董事
责，就职责范围内的事项或经董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、
会明确授权的其他事项，向董事会 薪酬与考核委员会中独立董事应当过
提供专门意见，或就专门事项进行 半数并担任召集人。
决策。
第一百三 战略委员会由四名委员组成，其中 删除第一
十九条 应至少包括一名独立董事。战略委 百三十九
员会设主任委员一名，由公司董事 条
长担任。
第一百四 审计委员会由3名董事组成，其中有 第一百四 审计委员会由3名董事组成，其中有2
十一条 2名为独立董事，至少有一名独立董 十条 名为独立董事，至少有一名独立董事为
事为专业会计人士。审计委员会设 专业会计人士。审计委员会成员应当为
主任委员一名，由独立董事委员中 不在公司担任高级管理人员的董事，由
的会计专业人士担任。 独立董事中会计专业人士担任召集人。
第一百四 第一百四
第十三条 审计委员会的主要职责 第十四条 审计委员会的主要职责是：
十二条 十一条
是：
（一）指导和监督内部审计制度的建立
（一）提议聘请或更换外部审计机 和实施；
构； （二）审阅公司年度内部审计工作计
（二）监督公司的内部审计制度及 划；
其实施； （三）督促公司内部审计计划的实施；
（三）负责内部审计与外部审计之 （四）指导内部审计部门的有效运作。
间的沟通； 公司内部审计部门应当向审计委员会
（四）审核公司的财务信息及其披 报告工作，内部审计部门提交给管理层
露； 的各类审计报告、审计问题的整改计划
（五）审查公司的内控制度。 和整改情况应当同时报送审计委员会；
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（五）向董事会报告内部审计工作进
度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调内部审计部门与会计师事务
所、国家审计机构等外部审计单位之间
的关系
第一百四 第一百四
第十五条 提名委员会的主要职责 第十六条 提名委员会负责拟定董事、
十四条 十三条
是： 高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进
（一）研究董事、经理人员的选择
行遴选、审核，并就下列事项向董事会
标准和程序并提出建议；
提出建议：
（二）广泛搜寻合格的董事和经理
人员的人选； （一）提名或者任免董事；
（三）对董事候选人和经理人选进 （二）聘任或者解聘高级管理人员；
行审查并提出建议。 （三）法律、行政法规、中国证监会规
定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具
体理由，并进行披露。
第十七条 薪酬与考核委员会的主 第十八条 薪酬与考核委员会负责制定
要职责是： 董事、高级管理人员的考核标准并进行
考核，制定、审查董事、高级管理人员
（一）研究董事与经理人员考核的
的薪酬政策与方案，并就下列事项向董
标准，进行考核并提出建议；
事会提出建议：
（二）研究和审查董事、高级管理
第一百四 人员的薪酬政策与方案。 第一百四 （一）董事、高级管理人员的薪酬；
十六条 十五条 （二）制定或者变更股权激励计划、员
工持股计划，激励对象获授权益、行使
权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规
定和公司章程规定的其他事项。
第十九条 公司因下列原因解散： 第二十条 公司因下列原因解散：
（一）股东大会决议解散； （一）股东大会决议解散；
（二）因公司合并或者分立需要解 （二）因公司合并或者分立需要解散；
散； （三）依法被吊销营业执照、责令关闭
第二百零 （三）依法被吊销营业执照、责令 第二百零 或者被撤销；
六条 关闭或者被撤销； 五条 （四）公司经营管理发生严重困难，继
（四）公司经营管理发生严重困难， 续存续会使股东利益受到重大损失，通
继续存续会使股东利益受到重大损 过其他途径不能解决的，持有公司全部
失，通过其他途径不能解决的，持 股东表决权 10%以上的股东，可以请求
有公司全部股东表决权 10%以上的 人民法院解散公司；
股东，可以请求人民法院解散公司。 （五）本章程规定的营业期限届满或者
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（五）本章程规定的其他解散事由 本章程规定的其他解散事由出现。
出现；
涉及条款数量的增减，条款顺序自动调整。除上述条款修订外，《公司章程》
的其他内容不变。
《公司章程》的修订需在市场监督管理机构办理有关变更登记手续，公司董
事会提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过相关议案后办理有关变更登
记手续。
该议案已经公司董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
多伦科技股份有限公司董事会
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议案二：
关于修订《公司独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和规范性文件，并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，
公司对原有的《多伦科技股份有限公司独立董事制度》进行了全文修订。因本次
修订为全文修订，故不再进行修订条文逐条对比，修订后的制度全文详见公司
刊登的公告。
该议案已经公司董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
多伦科技股份有限公司董事会
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议案三：
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会任期自 2020 年 12 月 16 日起任职，至 2023 年 12 月 15
日届满。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设 7 名董事，其中
非独立董事 4 名。现提名章安强、Jeffrey Zhang、张铁民、李毅为公司第五届
董事会非独立董事候选人，与第五届董事会独立董事共同组成公司第五届董事会，
任期三年，自 2023 年 12 月 16 日起算。
详见公司 2023 年 11 月 28 日于《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：
该议案已经公司董事会审议通过，并将采用累计投票方式表决，请各位股
东及股东代表审议。
多伦科技股份有限公司董事会
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议案四：
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会任期自 2020 年 12 月 16 日起任职，至 2023 年 12 月 15
日届满。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设 7 名董事，其中
独立董事 3 名。现提名叶邦银、胡晓健、李迁为公司第五届董事会独立董事候选
人，与第五届董事会非独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2023
年 12 月 16 日起算。
详见公司 2023 年 11 月 28 日于《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：
该议案已经公司董事会审议通过，并将采用累计投票方式表决，请各位股
东及股东代表审议。
多伦科技股份有限公司董事会
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议案五：
关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届监事会任期自 2020 年 12 月 16 日起任职，至 2023 年 12 月 15
日届满。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，
其中一名监事由职工代表大会选举的职工代表担任，另外两名监事由非职工代表
担任。根据股东推荐，现提名叶剑、张涛为非职工代表监事候选人，与职工代表
监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2023 年 12 月 16 日起算。
详见公司 2023 年 11 月 28 日于《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：
该议案已经公司监事会审议通过，并将采用累计投票方式表决，请各位股
东及股东代表审议
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