证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2023-061
广东天元实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2023 年 12 月 2 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次
会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及子
（孙）公司计划于 2024 年度向相关银行申请总额不超过 140,000 万元人民币或等
值美元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过后一年。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司间提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天
元实业集团股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天
元实业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
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