证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2023-048
中天服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规
则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
关联董事骆鉴湖女士、顾时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》；关联董事骆鉴湖女士、顾
时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
以上二项议案详见2023年12月9日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决
议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》
（公告编号：2023-050）。
士、顾时杰先生回避表决，本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2023-051）。
以上三项议案提交董事会前，经公司2023年第一次独立董事专门会议审议通
过，全体独立董事对上述三项议案发表了一致同意的事前认可意见，具体详见相
关公告。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意于 2023 年 12 月 25 日下午 2：30 召开公司 2023 年第三次临时股东
大会。
详见2023年12月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》
（公告
编号：2023-052）
。
三、备查文件
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二三年十二月九日
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