证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2023-042 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
年 12 月 8 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，
分别是王立强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心
先生、王小鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
详见公司同日发布的临 2023-043 号《关于修订<公司章程>的公告》。
本项议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
经董事会薪酬与考核委员会提议，公司将独立董事津贴标准由每人每年 6
万元（含税）调整为每人每年 7.2 万元（含税）。
对此，独立董事发表如下意见：1、调整事项审议程序合法合规。公司独立
董事津贴调整事项由董事会薪酬与考核委员会提议，经 2023 年 12 月 8 日公司第
九届董事会第十次会议审议通过，并提请公司将于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023
年第二次临时股东大会审议。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
该事项经公司股东大会审议通过方可实施。2、调整事项不存在损害公司和中小
股东利益的情形。公司现行独立董事津贴标准已执行 11 年。本次综合考虑独立
董事承担的职责，参考公司所处行业及地区上市公司独立董事津贴水平，将独立
董事津贴标准由每人每年 6 万元（含税）调整为每人每年 7.2 万元（含税），符
合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
公司根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证
监会《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所独立董事配套制度安排，
结合实际情况，对《独立董事工作细则》进行全面修订，进一步明确独立董事的
任职资格与任免程序、职责及履职方式、履职保障等内容。
《独立董事工作细则（2023 年 12 月修订）》同日刊登于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
本项议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。
公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合实际
情况，对《董事会专门委员会工作制度》部分条款进行修订，进一步完善专门委
员会的构成、主要职责、工作程序等内容。
《董事会专门委员会工作制度（2023 年 12 月修订）》同日刊登于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn，敬请投资者查阅。
五、审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案》。
公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》“审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事”之规定，将审计委员会成员中的副董
事长、总经理韩普先生调整为董事谢林平先生。调整后，公司董事会审计委员会
由独立董事王小鹏先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人组成，独立董事王小
鹏先生任召集人。
六、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
详见公司同日发布的临 2023-044 号《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
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