证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2023-051
长白山旅游股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议于2023年12月8日以通讯表决的方式召开。会议通知及会
议材料于2023年12月3日以邮件方式发出。本次会议应参与表决董事9
人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合
《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、
表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：
的议案
该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。
表决结果：6 票赞成，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰、王怀波回
避。
表决结果：5 票赞成，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议
长白山旅游股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
