证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-103
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开
公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了关于
《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2023
年第二次临时股东大会审议。
一、公司注册资本变更情况
上次变更公司注册资本为 2023 年 5 月 21 日，2023 年 5 月 22 日至 2023 年
行权导致股份新增 1,356,320 股；
共 3,764,040 股登记。
件的 13,174 股限制性股票回购注销。
公司总股本由 538,395,867 股变更为 543,503,053 股，注册资本由人民币
二、《公司章程》修订情况
依据上述总股本、注册资本变更及最新的《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董
事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司对《公司章程》
的相关条款进行了修订。
《公司章程等制度修订对照表》及修订后的《上海华测导航技术股份有限公
司章程》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2023-103
董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理公司注册资本、《上海华测
导航技术股份有限公司章程》变更相关工商登记、备案手续等具体事宜，授权有
效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市
场监督管理部门核准登记结果为准。
上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告
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