证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-043
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电
科网安”）第七届董事会第三十九次会议决议，公司决定于2023年12
月25日召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开日期、时间：2023年12月25日下午14:50。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月25日9∶
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2023年12月18日，于2023年12月18
日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
过，议案（3）已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过。相关
议案具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日、2023 年 10 月 31 日在指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《第七届董事会第三十七次
会议决议公告》《关联交易制度》《独立董事工作制度》《第七届董
事会第三十八次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》等
相关资料。
资者单独计票。
三、出席现场会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭
证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法
定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭
证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函办理登记，信函以抵达公司的时间为
准。
联系人：舒梅
电话：028-62386169
参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“电科投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2023年12月25日下午3：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定办理身
份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席中电科网络
安全科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并按照下列指示代
为行使表决权, 如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的
意愿表决。
委托股东对会议议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非 累 积
投票提案
《 关 于修 订 <关联交 易 制度 >的 议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
持有上市公司股份的性质：
持有上市公司股份的数量：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
打“√” 为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权
按自己的意愿表决。
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