证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-039
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科
网安”）第七届董事会第三十九次会议于2023年12月6日以线上会议
方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月4日以专人送达、电
子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参
与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的
议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见 2023
年 12 月 8 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年 12 月 8
日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊载的《独立董事关于
第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法>
的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事孟玲女士、杨新先生、汪再军先生回避了对本议案的表
决。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》请见 2023 年
http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于
立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》、
《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》请见 2023
年 12 月 8 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
认可意见；
意见。
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月八日
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