证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-062
珠海中富实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 6 日召开第十一届董事会 2023 年第十次会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东
大会审议。现将有关内容公告如下：
为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会
的《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公
司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前章程条款 修订后章程条款
第二条 公司系依照《珠海市股份有限 第二条 公司系依照《珠海市股份有限
公司试行办法》和国家有关规定设立的股 公司试行办法》和国家有关规定设立的股
份有限公司。 份有限公司。
公司经珠海市经济体制改革委员会珠 公司经珠海市经济体制改革委员会珠
体改委（1990）04号文和中国人民银行珠 体改委（1990）04号文和中国人民银行珠
海分行（90）珠人银金管字第012号文批准， 海分行（90）珠人银金管字第012号文批准，
以募集方式设立，于一九九零年在珠海市 以募集方式设立，于一九九零年在珠海市
工商行政管理局注册登记，取得企业法人 工商行政管理局注册登记，取得企业法人
营业执照，营业执照号404001003116。 营业执照，营业执照号404001003116。
公司经中华人民共和国商务部（以下 公司经中华人民共和国商务部（以下
简称商务部）2007年12月27日批准改制为 简称商务部）2007年12月27日批准改制为
外商投资股份有限公司，并获得商务部核 外商投资股份有限公司，并获得商务部核
发的《外商投资企业批准证书》（证号： 发的《外商投资企业批准证书》（证号：
商行政管理局办理变更登记，取得了企业 商行政管理局办理变更登记，取得了企业
法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号 为 法 人 营 业 执 照 ， 注 册 号 为
公司经广东省商务厅2014年4月21日 公司经广东省商务厅2014年4月21日
批复，公司类型改制为上市股份有限公司， 批复，公司类型改制为上市 股份有限公
并于 年 月 日在珠海市工商行政管理 司，并于2015年11月20日在珠海市工商行
局办理变更登记，取得了企业法人营业执 政管理局办理变更登记，取得了企业法人
照，注册号为440400400015843。(备注： 营业执照，注册号为9144040019255957X0。
以上工商登记变更日期以工商局核准登记
日期为准)
新增第十二条（后续条款编号依次更新） 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经公司登记机关核准本公 第十四条 经依法登记，公司的经营
司的经营范围为： 范围：
生产和销售自产的饮料容器、瓶胚、PET高 许可项目：食品用塑料包装容器工具制品
级饮料瓶、纸杯、防冒瓶盖、纸箱、非织 生产；饮料生产；包装装潢印刷品印刷；
造布标签；上述产品同类商品相关模具及 食品用纸包装、容器制品生产。 （依法须经
生产技术的研发；上述产品同类商品及塑 批准的项目，经相关部门批准后方可开展
料制品、化工原料（不含危险化学品）、预 经营活动，具体经营项目以相关部门批准
包装食品（非酒精饮料）、饮料包装设备及 文件或许可证件为准）一般项目：食品用
配套设备、灌装设备及配套设备、上述产 塑料包装容器工具制品销售；食品销售（仅
品同类商品相关模具的批发、零售及进出 销售预包装食品）；模具制造；模具销售；
口业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理 包装专用设备销售；机械设备销售；机械
商品，涉及配额、许可证管理商品的，按 设备租赁；通用设备修理；化工产品销售
国家有关规定办理）；自有厂房、仓库及上 （不含许可类化工产品）；非居住房地产租
述产品生产设备、饮料包装设备及配套设 赁；货物进出口；技术进出口；国内货物
备、灌装设备及配套设备的出租；上述产 运输代理；企业管理咨询；信息技术咨询
品生产设备的上门维修服务；国内货物运 服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
输代理服务；企业管理信息咨询。公司在 询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
经营范围内从事活动。依据法律、法规和 营业执照依法自主开展经营活动）。公司在
国务院决定须经许可经营的项目，应当向 经营范围内从事活动。依据法律、法规和
有关许可部门申请后，凭许可审批文件或 国务院决定须经许可经营的项目，应当向
者许可证件经营。公司的经营范围应当按 有关许可部门申请后，凭许可审批文件或
规定在珠海市商事主体登记许可及信用公 者许可证件经营。公司的经营范围应当按
示平台予以公示。 规定在珠海市商事主体登记许可及信用公
本公司将根据需要与可能扩大经营范 示平台予以公示。
围。 本公司将根据需要与可能扩大经营范
本公司根据业务需要，可以向其它企 围。
业投资、设立分公司、子公司或其它办事 本公司根据业务需要，可以向其它企
机构，可以并只能成为其它经营性组织的 业投资、设立分公司、子公司或其它办事
有限责任股东。 机构，可以并只能成为其它经营性组织的
本公司的经营方针为：以工业为主， 有限责任股东。
科工贸结合，重点发展软包装材料、轻纺 本公司的经营方针为：以工业为主，
产品、高分子原材料、高新技术项目的开 科工贸结合，重点发展软包装材料、轻纺
发，同时发展第三产业，形成销售、生产、 产品、高分子原材料、高新技术项目的开
供应一体化的集团式企业；在地域方面， 发，同时发展第三产业，形成销售、生产、
以珠海市为生产科研基地，覆盖全国市场， 供应一体化的集团式企业；在地域方面，
走向国际，发展为跨省、跨国公司。 以珠海市为生产科研基地，覆盖全国市场，
走向国际，发展为跨省、跨国公司。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司不得收购本公司股
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份奖励给本公司职工； 激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
司股份的活动。 为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易或者法律、行政
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第（一）项至第（三）项的原因收购本 条第一款第（一）项、第（二）项规定的
公司股份的，应当经股东大会决议。公司 情形收购本公司股份的，应当经股东大会
依照第二十三条规定收购本公司股份后， 决议；
属于第（一）项情形的，应当自收购之日 公司因本章程第二十四条第一款第
起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） （三）项、第（五）项、第（六）项规定
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 的情形收购本公司股份的，可以依照本章
公司依照第二十三条第（三）项规定 程的规定或者 股东大会的授权，经三分之
收购的本公司股份，将不超过本公司已发 二以上董事出席的董事会会议决议。
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从 公司依照本章程第二十四条第一款规
公司的税后利润中支出；所收购的股份应 定收购本公司股份后，属于第（一）项情
当 1 年内转让给职工。 形的，应当自收购之日起十日内注销；属
于第（二）项、第（四）项情形的，应当
在六个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公
司合计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十，并应当在
三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 将其持有的本公司股票或者其他具有股权
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 者
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 归本公司所有，本公司董 事会将收回其所
包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 得收益。但是，证券公司因包销购入售后
份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
公司董事会不按照前款规定执行的， 国证监会规定的其他情形的除外。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、
董事会未在上述期限内执行的，股东有权 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
法院提起诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
公司董事会不按照第一款的规定执行 具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的 (十二) 审议批准第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； (十五) 审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的 (一)本公司及本公司控股子公司的对
对外担保总额,达到或超过最近一期经审 外担保总额,超过最近一期经审计净资产
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或 (二) 公司的对外担保总额，超过最近
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
供的任何担保； 担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）公司在一年内担保金额超过公
对象提供的担保； 司最近一期经审计总资产百分之三十的担
（四）单笔担保额超过最近一期经审 保；
计净资产 10%的担保； (四)为资产负债率超过 70%的担保对
（五）对股东、实际控制人及其关联 象提供的担保；
方提供的担保。 (五)单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东大会的
地点为：公司住所地所在城市（股东大会 地点为：公司住所地所在城市（股东大会
另行通知的除外）。 另行通知的除外）。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形
式召开。并应当按照法律、行政法规、中 式召开。并应当按照法律、行政法规、中
国证监会或本章程的规定，采用安全、经 国证监会或本章程的规定，采用安全、经
济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 济、便捷的网络和其他方式为股东参加股
东大会提供便利。股东通过上述方式参加 东大会提供便利。股东通过上述方式参加
股东大会的，视为出席。 股东大会的，视为出席。股东大会股权登
股东大会股权登记日登记在册的所有 记日登记在册的所有股东，均有权通过上
股东，均有权通过上述方式参加股东大会， 述方式参加股东大会。
股东身份将通过深圳证券交易所交易系统
采用“深圳证券交易所投资者服务密码”
及“深圳证券交易所数字证书”两种方式
进行认证。
第四十九条 监事会或股东决定自行 第五十条 监事会或股东决定自行召
召集股东大会的，须书面通知董事会，同 集股东大会的，须书面通知董事会，同时
时向公司所在地中国证监会派出机构和证 向证券交易所备案。
券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持
在股东大会决议公告前，召集股东持 股比例不得低于 10%。
股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股 通知及股东大会决议公告时，向公司所在
东大会决议公告时，向公司所在地中国证 地中国证监会派出机构和证券交易所提交
监会派出机构和证券交易所提交有关证明 有关证明材料。
材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召 第五十一条 对于监事会或股东自行
集的股东大会，董事会和董事会秘书将予 召集的股东大会，董事会和董事会秘书将
配合。董事会应当提供股权登记日的股东 予配合。董事会将提供股权登记日的股东
名册。 名册。
第五十五条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 (三)以明显的文字说明：全体股东均
均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理
理人出席会议和参加表决，该股东代理人 人出席会议和参加表决，该股东代理人不
不必是公司的股东； 必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 (四)有权出席股东大会股东的股权登
登记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 (五)会务常设联系人姓名，电话号码；
码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表
股东大会通知和补充通知中应当充 决程序。
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 股东大会通知和补充通知中应当充
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 分、完整披露所有提案的全部具体内容。
发布股东大会通知或补充通知时将同时披 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，
露独立董事的意见和理由。 发布股东大会通知或补充通知时将同时披
股东大会采用网络或其他方式的，应 露独立董事的意见和理由。
当在股东大会通知中明确载明网络或其他 股东大会网络或其他方式投票的开始
方式的表决时间及表决程序。股东大会网 时间，不得早于现场股东大会召开前一日
络或其他方式投票的开始时间，不得早于 下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开
现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不 当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30， 股东大会结束当日下午 3:00。
其结束时间不得早于现场股东大会结束当 股权登记日与会议日期之间的间隔应
日下午 3:00。 当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
股权登记日与会议日期之间的间隔应 认，不得变更。
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。
第七十七条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以
特别决议通过： 特别决议通过：
…… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解
算；…… 散和清算；……
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东(包括股东代理人)
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的 股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时，对中小投资者表决应当单独 重大事项时，对中小投资者表决应当单独
计票。单独计票结果应当及时公开披露。 计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，
且该部分股份不计入出席股东大会有表决 且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。 权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违反
定条件的股东可以公开征集股东投票权。 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
征集股东投票权应当向被征集人充分披露 定的，该超过规定比例部分的股份在买入
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 后的三十六个月内不得行使表决权，且不
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
对征集投票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设立
的投资者保护机构可以公开征 集股东投
票权。征集股东投票权应当向被征集人充
分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。除
法定条件外，公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合 此条删除
法、有效的前提下，通过各种方式和途径，
优先提供网络形式的投票平台等现代信息
技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第八十七条 股东大会对提案进行表 第八十七条 股东大会对提案进行表
决前，应当推举两名股东代表参加计票和 决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有利害关系的，相 监票。审议事项与股东有关联关系的，相
关股东及代理人不得参加计票、监票。 关股东及代理人不得参加计票、监票。
第九十五条 公司董事为自然人，有 第九十五条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董事： 下列情形之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会处以证券市场禁 (六)被中国证监会采取证券市场禁入
入处罚，期限未满的； 措施，期限未满的；
…… ……
第一百零四条 独立董事应按照法律、 第一百零四条 独立董事应按照法
行政法规及部门规章的有关规定执行。 律、行政法规、中国证监会和证券交易所
的有关规定执行。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定 (八) 在股东大会授权范围内，决定公
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 对外担保事项、委托理财、关联交易、对
项； 外捐赠等事项；
…… ……
（十）聘任或者解聘公司经理、董事 (十) 决定聘任或者解聘公司经理、董
会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
公司副经理、财务负责人等高级管理人员， 报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，
并决定其报酬事项和奖惩事项； 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责
…… 人等高级管理人员，并决定其报酬事项和
(十六) 法律、行政法规、部门规章或 奖惩事项；
本章程授予的其他职权。 ……
(十六) 法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据
需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关
专门委员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职责，提案
应当提交董事会审议决定。专门委员会成
员全部由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会的召集
人为会计专业人士。董事会负责制定专门
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。
第一百一十条 董事会确定对外投 第一百一十条 董事会确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易的权限，建立 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
严格的审查和决策程序；重大投资项目应 的权限，建立严格的审查和决策程序；重
当组织有关专家、专业人员进行评审，并 大投资项目应当组织有关专家、专业人员
报股东大会批准。 进行评审，并报股东大会批准。
…… ……
(三)除本章程第四十一条规定的须提 (三)除本章程第四十二条规定的须提
交股东大会审议通过的对外担保之外的其 交股东大会审议通过的对外担保之外的其
他对外担保事项； 他对外担保事项；
…… ……
第一百一十六条 董事会召开临时董 第一百一十六条 董事会召开临时董
事会会议的通知方式为：书面通知；通知 事会会议的通知方式为：书面通知；通知
时限为：会议召开前 3 日。 时限为：会议召开前 3 日。经全体董事一
致同意可以豁免前述会议通知方式和通知
时间的要求。
第一百二十条 董事会决议表决方式 第一百二十条 董事会决议表决方式
为：记名投票方式。 为：记名投票方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达 董事会临时会议在保障董事充分表达
意见的前提下，可以用传真方式进行并作 意见的前提下，可以用通讯方式进行并作
出决议，并由参会董事签字。 出决议，并由参会董事签字。
第一百二十五条 本章程第九十五条 第一百二十五条 本章程第九十五条
关于不得担任董事的情形、同时适用于高 关于不得担任董事的情形、同时适用于高
级管理人员。 级管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实义 本章程第九十七条关于董事的忠实义
务和第九十八条（四）～（六）关于勤勉 务和第九十八条第(四)项、第（五）项、
义务的规定，同时适用于高级管理人员。 第 (六)项关于勤勉义务的规定，同时适用
于高级管理人员。
第一百二十六条 在公司控股股东、 第一百二十六条 在公司控股股东单
实际控制人单位担任除董事以外其他职务 位担任除董事、监事以外其他行政职务的
的人员，不得担任公司的高级管理人员。 人员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不
由控股股东代发薪水。
新增第一百三十五条（后续条款编号 第一百三十五条 公司高级管理人员
依次更新） 应当忠实履行职务，维护公司和全体股东
的最大利益。公司高级管理人员因未能忠
实履行职务或违背诚信义务，给公司和社
会公众股股东的利益造成损害的，应当依
法承担赔偿责任。
第一百三十九条 监事应当保证公司 第一百四十条 监事应当保证公司披
披露的信息真实、准确、完整。 露的信息真实、准确、完整，并对定期报
告签署书面确认意见。
第一百四十四条 监事会行使下列职 第一百四十五条 监事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（七）依照《公司法》第一百五十二 （七）依照《公司法》的规定，对董
条的规定，对董事、高级管理人员提起诉 事、高级管理人员提起诉讼；
讼； ……
……
第一百五十条 公司在每一会计年度 第一百五十一条 公司在每一会计年
结束之日起 4 个月内向中国证监会和证券 度结束之日起 4 个月内向中国证监会和证
交易所报送年度财务会计报告，在每一会 券交易所报送并披露年度报告，在每一会
计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中 计年度上半年结束之日起两个月内向中国
国证监会派出机构和证券交易所报送半年 证监会派出机构和证券交易所报送并披露
度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个 中期报告，在每一会计年度前 3 个月和前
月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中 9 个月结束之日起的 1 个月内披露季度报
国证监会派出机构和证券交易所报送季度 告。
财务会计报告。 上述年度报告、中期报告按照有关法
上述财务会计报告按照有关法律、行 律、行政法规、中国证监会及证券交易所
政法规及部门规章的规定进行编制。 的规定进行编制。
第一百五十八条 公司聘用取得“从 第一百五十九条 公司聘用符合《证
事证券相关业务资格”的会计师事务所进 券法》规定的会计师事务所进行会计报表
行会计报表审计、净资产验证及其他相关 审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 等业务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百六十三条 公司的通知以下列 第一百六十三条 公司的通知以下列
形式发出： 形式发出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；
（二）以传真方式送出； （二）以通讯方式送出；
（三）以邮寄方式送出； （三）以邮寄方式送出；
（四）以电子邮件方式送出； （四）以电子邮件方式送出；
（五）以公告方式进行； （五）以公告方式进行；
（六）本章程或股东大会、董事会、 （六）本章程或股东大会、董事会、
监事会议事规则规定的其他形式。 监事会议事规则规定的其他形式。
第一百六十六条 公司召开董事会的 第一百六十七条 公司召开董事会的
会议通知，以专人送达、传真送达、邮寄 会议通知，以专人送达、通讯送达、邮寄
送达或者电子邮件送达的方式进行。 送达或者电子邮件送达的方式进行。
第一百六十七条 公司召开监事会的 第一百六十八条 公司召开监事会的
会议通知，以专人送达、传真送达、邮寄 会议通知，以专人送达、通讯方式送达、
送达或者电子邮件送达的方式进行。 邮寄送达或者电子邮件送达的方式进行。
第一百六十八条 通知以专人送出 第一百六十九条 通知以专人送出
的，由被送达人在送达回执上签名(或盖 的，由被送达人在送达回执上签名(或盖
章)，被送达人签收日期为送达日期；通知 章)，被送达人签收日期为送达日期；通知
以传真送出的，以传真发出后的第一个工 以通讯方式送出的，以通讯方式发出后的
作日为送达日期；通知以邮件送出的，自 第一日为送达日期；通知以邮件送出的，
交付邮局之日起第十个工作日为送达日 自签收之日或交付邮局之日起第 5 个工作
期；通知以电子邮件送出的，以电子邮件 日为送达日期；通知以电子邮件送出的，
发出后的第一个工作日为送达日期；通知 以电子邮件发出后的第一日为送达日期；
以公告方式送出的，第一次公告刊登日为 通知以公告方式送出的，第一次公告刊登
送达日期。 日为送达日期。
第一百七十二条 公司合并，应当由 第一百七十三条 公司合并，应当由
合并各方签订合并协议，并编制资产负债 合并各方签订合并协议，并编制资产负债
表及财产清单。公司应当自作出合并决议 表及财产清单。公司应当自作出合并决议
之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在《证券时报》上公告。债权人自接到通 在《证券时报》、《中国证券报》上公告。
知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接
告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务 到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要
或者提供相应的担保。 求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条 公司分立，其财产 第一百七十五条 公司分立，其财产
作相应的分割。 作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财 公司分立，应当编制资产负债表及财
产清单。公司应当自作出分立决议之日起 产清单。公司应当自作出分立决议之日起
券时报》上公告。 券时报》、《中国证券报》上公告。
第一百七十六条 公司需要减少注册 第一百七十七条 公司需要减少注册
资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决 公司应当自作出减少注册资本决议之
议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
内在《证券时报》上公告。债权人自接到 《证券时报》、《中国证券报》上公告。债
通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自 权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到
公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债 通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求
务或者提供相应的担保。 公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于 公司减资后的注册资本将不低于法定
法定的最低限额。 的最低限额。
第一百七十九条 公司有本章程第一 第一百八十条 公司有本章程第一百
百七十八条第（一）项情形的，可以通过 七十九条第(一)项情形的，可以通过修改
修改本章程而存续。 本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席 依照前款规定修改本章程，须经出席
股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以 股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。 上通过。
第一百八十条 公司因本章程第一百 第一百八十一条 公司因本章程第一
七十八条第（一）项、第（二）项、第（四） 百七十九条第(一)项、第 (二)项、第(四)
项、第（五）项规定而解散的，应当在解 项、第(五)项规定而解散的，应当在解散
散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开 事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始
始清算。清算组由董事或者股东大会确定 清算。清算组由董事或者股东大会确定的
的人员组成。逾期不成立清算组进行清算 人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，
的，债权人可以申请人民法院指定有关人 债权人可以申请人民法院指定有关人员组
员组成清算组进行清算。 成清算组进行清算。
第一百八十二条 清算组应当自成立 第一百八十三条 清算组应当自成立
之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内 之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内
在《证券时报》上公告。债权人应当自接 在《证券时报》、《中国证券报》上公告。
到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的 债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，
自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债 未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向
权。 清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有 债权人申报债权，应当说明债权的有
关事项，并提供证明材料。清算组应当对 关事项，并提供证明材料。清算组应当对
债权进行登记。 债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权 在申报债权期间，清算组不得对债权
人进行清偿。 人进行清偿。
第一百九十四条 本章程以中文书 第一百九十五条 本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章程与本 写，其他任何语种或不同版本的章程与本
章程有歧义时，以在珠海市工商行政管理 章程有歧义时，以在珠海市市场监督管理
局最近一次核准登记后的中文版章程为 局最近一次核准登记后的中文版章程为
准。 准。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
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