证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-099
深圳欣锐科技股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议决议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（周一）14:30 在深圳市南山
区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室召开公司 2023
年第五次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议
案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15—9：
时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，同一股东请选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方
式。如同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2023 年 12 月 19 日（周二）下午 15：00 交易结束，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出
席股东大会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
楼栋 35 层公司会议室
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限
制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
说明：
（1）上述议案已由公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第二十二次
会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。
（2）议案 1、2、3 须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
（3）对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将
对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
上午 9:00 至 11：30，下午 14：00 至 17：00；采用信函、传真或电子邮件方式
登记的请在 2023 年 12 月 19 日 17：00 前送达公司。
崇文园区 3 号楼栋 35 层；邮编：518055（如通过信函方式登记，请在信封注明：
“欣锐科技 2023 年第五次临时股东大会”字样。）
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》
（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登
记确认。信函、传真或电子邮件须在 2023 年 12 月 19 日 17:00 前送达公司证券
部方为有效，信函邮寄地址：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区
子邮件接收信箱：ir@shinry.com。传真：0755-86329100。本次股东大会不接受电
话登记。
小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层
邮政编码：518055
电话：0755-86159656
传真：0755-86329100
电子信箱：ir@shinry.com
联系人：朱若愚
半小时到达会议现场。
六、备查文件
特此公告
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》
二、《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会授权委托
书》
三、《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会参会股东登
记表》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权：
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。对同一议案出现总议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的某议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对某议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳欣锐科技股份有限公司
兹委托 女士/先生代表（本人/本公司）出席深圳欣锐科技股份有
限公司 2023 年第五次临时股东大会，并代表(本人/本公司)行使表决权。具体信
息如下：
委托人姓名或名称：
（个人股东需股东本人签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
同意受托人代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于公司<2023 年限制性股票
其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票
理办法>的议案》
办理公司 2023 年限制性股票与股
票期权激励计划相关事宜的议
案》
说明：
一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签发之日至本次股东大会结束之日。
附件三：
深圳欣锐科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名
称
个人股东身份证号码/法人 法人股东法定代表
股东统一社会信用代码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人名称 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东盖
章
附注：
信函、传真或电子邮件方式送达公司证券部，不接受电话登记。
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