证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2023-064
珠海中富实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议决定于2023年12月26日召开本次临时股东大会。
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023年12月26日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2023年12月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12
月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日
方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截止 2023 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东
大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本
公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案
关于公司 2023 年向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补措施和相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票具体事宜的议案
上述议案分别经公司 2023 年 12 月 6 日召开的第十一届董事会 2023 年第十
次会议、第十一届监事会 2023 年第四次会议审议通过。议案内容详见 2023 年
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
特别说明事项：上述议案 1 至议案 10 为特别决议事项，需由出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。
上述议案 1 至议案 9 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投
资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票，并对计票结果进行披露。
三、参加现场会议登记方法
（一）登记方式：
的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；公司法人股
东由授权代理人出席会议的，须持持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、
法定代表人的授权委托书和本人身份证办理登记手续。
理登记手续。自然人股东由授权代理人出席会议的，凭代理人身份证、授权委托
书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
（信函或传真
方式以 2023 年 12 月 26 日 14:30 前送达或传真至本公司为准），信函请注明“股
东大会”字样。公司欢迎电话咨询，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 12 月 26 日 14:00 至 14:30。
（三）登记地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公
司会议室大会签到处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网
络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
传 真：020-88909032
联 系 人：姜 珺、赵楚耿
六、备查文件
（一）珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2023年第十次会议决
议；
（二）珠海中富实业股份有限公司第十一届监事会2023年第四次会议决
议；
（三）附件：
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实
业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名：
被委托人身份证件号码：
委托日期：
本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票议案外的所
有议案
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行股
票条件的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票方案的议案
定价基准日、发行价格及定价原
则
本次发行前公司未分配利润的安
排
关于公司 2023 年度向特定对象发
行股票预案的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发
案
关于公司 2023 年度向特定对象发
析报告的议案
关于公司无需编制前次募集资金
使用情况报告的议案
关于公司 2023 年向特定对象发行
相关主体承诺的议案
关于提请股东大会授权董事会全
具体事宜的议案
关于公司未来三年（2024-2026
年）股东回报规划的议案
关于重新制定《股东大会议事规
则》的议案
关于重新制定《董事会议事规则》
的议案
关于重新制定《监事会议事规则》
的议案
关于重新制定《独立董事工作制
度》的议案
关于重新制定《对外担保管理制
度》的议案
关于重新制定《募集资金管理制
度》的议案
关于重新制定《关联交易管理制
度》的议案
注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委
托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指
示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。
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