证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2023-104
债券代码：111001 债券简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于
议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5
人，实到监事 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
选举米娜女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至本届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信
息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选
举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-105）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
股票的议案》
监事会认为：本次激励计划的预留授予日、预留授予部分的激励对象均符合
《上市公司股权激励管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2023 年 12 月 7 日为预留授予日，向符合条件的 1 名预留授予部分
的激励对象授予限制性股票 34 万股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于向 2022 年限制性
股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-106）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司监事会
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