证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-121
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第三十三次会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度
审计机构的公告》（公告编号：2023-123）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届
董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第
三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行现金
管理的议案》
具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度使用
自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-124）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议
案》
具体详见刊登在 2023 年 12 月 8 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第
九次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-126）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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