证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-060
深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开
的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东
大会的议案》，同意于2023年12月25日召开公司2023年第二次临时股东大会。现
将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第十六次会议全票通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会
的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
（1）现场会议召开：2023年12月25日下午14:30时开始
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月25日上午9:15至下午15:00期
间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份表
决现场和网络投票系统重复进行表决的，以第二次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2023 年 12 月 20 日（星期三）下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
《关于修订<公司累积投票制度实施细则>的
议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规
范>的议案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>
的议案》
和第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证券监督管理
委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布
的相关公告。
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其余提案均为普
通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通
过。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中
小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。以上提案为需要对中小投资者的表决单独计票
的审议事项。
三、会议登记等事项
园英可瑞科技楼 11 层。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记（注：不接受电话
登记）
，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件3），以便登记确认。相关信息
请在2023年12月22日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“英
可瑞股东大会”字样。
电子邮件：zjb@szincrease.com，邮件标题请注明“英可瑞股东大会”；
信函邮寄地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业
园英可瑞科技楼 11 层，邮编：518116，信函请注明“英可瑞股东大会”；
传真号码：0755-26580620。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙二路 60 号英可瑞工业园英
可瑞科技楼 11 层
联系电话：0755-26580610
传真：0755-26580620
邮箱：zjb@szincrease.com
邮政编码：518116
联系人：邓琥、向慧
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），网络投
票的操作流程详见附件1。
五、备查文件
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：参会股东登记表
深圳市英可瑞科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
可投票”。
本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市英可瑞科技股份有限公司
授权委托书
本人/本单位作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）股
东，兹委托_________先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2023 年 12 月 25
日在广东省深圳市南山区召开的公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人/
本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：（说明：本次会议
议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一
项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视
同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司累积投票制度实施细则>的
议案》
《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规
范>的议案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>
的议案》
委托人姓名及签章：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托持有股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限： 委托日期：
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
附件 3：
深圳市英可瑞科技股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名或
名称
身份证号码或
统一信用代码
账户卡号 持股数量
出席会议人 是否委托
员姓名
出席人员身份 联系电话
证号码
股东联系地址 电子邮箱
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
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