证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-018
润本生物技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12
月 4 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张帆女士主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，经监事会审议，分别同意提名秦传晓先生、白芳女士为公司第二届监事会
非职工代表监事候选人。具体情况如下：
（1）关于提名秦传晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的
议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于提名白芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，公司第二届监事会候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公
司监事的资格。
第二届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。本议案尚
需提交股东大会审议，并通过累积投票制方式选举产生。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的关于
董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-019）。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》
由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性，
经综合考虑并根据选聘会计师事务所的评价情况，拟改聘广东司农会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
经审议，监事会同意公司变更会计师事务所，聘请广东司农会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事宜。本议案尚需提交股东大会审
议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合
公司发展需要，对公司章程部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部
管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《监事会议事规
则》。
经审议，监事会同意修订《监事会议事规则》，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
润本生物技术股份有限公司监事会
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