证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2023-105
陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以邮件方式向各位监事发出。
柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场
方式进行。
行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资
金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交易所规则的规定，置
换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。
万元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》
公司因发展需要拟进一步拓宽融资渠道，加强与金融机构的合作，拟向中国
农业银行股份有限公司柞水县支行申请流动资金贷款伍仟万元（人民币），年化
利率为2.30%，期限一年。贷款资金主要用于日常生产经营，实际控制人谢晓林
及其配偶提供连带责任保证。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
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