股票代码：002510 公司简称：
天汽模 公告编号 2023-062
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债券简称：汽模转2）于2023年12月6日、12月7日连续两个交易日内收盘价格涨
幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于可转债交易异常
波动情况。
伙企业（有限合伙）（以下简称：“淮北建久”）签署了《股份转让意向协议》，
淮北建久拟受让公司控股股东合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总
股本的17.18%。转让完成后，淮北建久将成为公司的控股股东，淮北市政府国
有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。本次签署的仅是股份转让意向
协议，正式协议能否签署尚存在不确定性。本次转让交易事项需履行国有资产
监督管理部门审批程序，能否获得批准存在不确定性。
至本公告披露日，不存在应披露未披露的重大信息。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债的发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司
债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承
销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》约定，公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。
年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股
票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的
转股价格自2020年7月14日生效。
二、可转债交易异常波动的具体情况
公司可转债交易价格连续2个交易日（2023年12月6日、2023年12月7日）收
盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实
施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、公司关注并核实相关情况说明
针对公司可转债异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控
股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核
实，有关情况说明如下：
较大影响的未公开重大信息。
企业（有限合伙）签署了《股份转让意向协议》，淮北建久拟受让公司控股股东
合计161,779,192股股份，转让股份合计占公司总股本的17.18%。转让完成后，淮
北建久将成为公司的控股股东，淮北市政府国有资产监督管理委员会将成为公司
实际控制人。本次签署的仅是股份转让意向协议，正式协议能否签署尚存在不确
定性。本次转让交易事项需履行国有资产监督管理部门审批程序，能否获得批准
存在不确定性。具体内容详见当日披露的《关于控股股东、实际控制人签署《股
份转让意向协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》
（公告编号：2023-059）。
除此之外，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重
大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
债的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交
易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商
谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规
则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信
息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
收盘涨幅15.80%。最近2个交易日，涨幅偏离值累计达到38.80%；
溢价81.90%。“汽模转2”按照当前转股价格转换后的价值为139.243元（转股价值），
可转债价格相对于转股价值溢价30.63%。当前“汽模转2”存在一定的估值风险，
敬请投资者关注；
网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
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