证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-039
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年
十次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现
场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席孙建丰先生召集和主持，与会
监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
事候选人的议案》
公司第五届监事会三年任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。经广
泛征询意见，本次监事会提名孙建丰先生、孙策先生为第六届监事会非职工监事
候选人。
本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股
东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第
六届监事会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监
事会换届选举的公告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司2023年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具
备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公
司的独立性构成影响。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
