证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2023-079
德才装饰股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以通讯的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、
规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结
合公司的实际发展和经营状况，同意对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-080）及《德
才装饰股份有限公司章程》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》并结合公司的实际情
况，修订公司相关制度。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
作制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才装饰股份有限公司董事会议事规则》、
《德才装饰股份有限公司独立董事制度》、
《德才装饰股份有限公司对外担保管理制度》、
《德才装饰股份有限公司关联交易
决策制度》、
《德才装饰股份有限公司董事会审计委员会工作制度》、
《德才装饰股
份有限公司董事会提名委员会工作制度》、
《德才装饰股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会工作制度》、《德才装饰股份有限公司董事会战略委员会工作制度》、
《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》。
其中，1、2、3、4、9 项议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<德才装饰股份有限公司独立董事专门会议工
作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才装饰股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人并调整董事会
审计委员会委员的议案》
根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会资格审核，同意增补叶禾女士
为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。
同时，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司拟对
董事会审计委员会部分成员进行调整：同意增选叶禾女士为董事会审计委员会委
员，任期自其当选董事之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同时，为保
证审计委员会正常运转，兼任总经理职务的董事长叶德才先生将继续担任董事会
审计委员会委员职务至叶禾女士当选之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
增补叶禾女士为公司董事的议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
鉴于王文静女士申请辞去公司财务负责人职务，现根据《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理推荐，并经公司提名委员会及
审计委员会资格审查，同意聘任杨翠芬女士为公司财务负责人，任期自本次董事
会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王文静女士辞去公司财
务负责人职务后仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2023-081）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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