股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-097
特一药业集团股份有限公司
关于“特一转债”到期兑付结果及股本变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、“特一转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004 号”文核准，特一药业集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“特一药业”）于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]【831】号”文同意，公司 3.54 亿元可转换公司债券
于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“特一转债”，债券代码“128025”。
“特一转债”自 2018 年 6 月 12 日起进入转股期，转股期为 2018 年 6 月 12 日至 2023 年
自 2023 年 12 月 4 日起，“特一转债”停止交易。自 2023 年 12 月 7 日起，“特一转债”
停止转股并在深圳证券交易所摘牌。
二、“特一转债”到期兑付情况
根据《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 106%（含最后一期利
息）的价格赎回全部未转股的可转债，即“特一转债”到期合计兑付价格为 106 元/张（含
最后一期利息，含税）。
“特一转债”自 2018 年 6 月 12 日起进入转股期，截至 2023 年 12 月 6 日（到期日）
共有 3,472,041 张已转为公司股票，累计转股数为 32,385,834 股。本次到期未转股的剩
余“特一转债”张数为 67,959 张，到期兑付金额为 7,203,654 元（含最后一期利息，含税），
已于 2023 年 12 月 7 日兑付完毕。
三、“特一转债”摘牌情况
“特一转债”（代码：128025）摘牌日为 2023 年 12 月 7 日。
四、股本变动情况
期间变动数
本次变动前 （2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 6 日） 本次变动后
股份类别
（2023 年 9 月 30 日） 除可转债转股外其 （2023 年 12 月 6 日）
可转债转股数
他变动
一、有限售条件股份 97,172,250 - 20,146,514 117,318,764
高管锁定股 97,172,250 - - 97,172,250
首发后限售股 - - 20,146,514 20,146,514
二、无限售条件股份 223,879,149 22,141,737 - 246,020,886
三、股份总数 321,051,399 22,141,737 20,146,514 363,339,650
备注：“首发后限售股”20,146,514 股为公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股份。
五、联系方式
咨询部门：证券事务部
联系人：徐少华
联系电话：0750-5627588
特此公告。
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