国新健康: 独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见_股票频道

国新健康保障服务集团股份有限公司
独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
作为国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的
立场，现就公司第十一届董事会第二十一次会议审议的关于聘任公司2023年度会计
师事务所及确定其报酬的事项发表独立意见如下：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有上
市公司审计工作的丰富经验，能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作的要
求，公司此次拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机
构，拟确定2023年度审计服务报酬总额为人民币136万元，其中98万元为年度报告审
计服务报酬，38万元为年度内部控制审计服务报酬，聘用程序公开公正、合法合规，
有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司和全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
本次聘任2023年度会计师事务所及确定其报酬的审议程序符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意将上述议案提交公司股
东大会审议。
独立董事：王秀丽白彦孙洁
二零二三年十二月七日

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