彤程新材: 彤程新材独立董事关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的事前认可意见_股票频道

彤程新材料集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关审议事项的
事前认可意见
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 12 月 7 日
召开公司第三届董事会第八次会议。根据《上市公司治理准则》等相关法律法规
及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《彤程新
材料集团股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，
已于会前获得并认真审阅了拟提交本次董事会审议的《关于增加公司 2023 年度
日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，现发表事前
认可意见如下：
一、上述议案的提请程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
二、上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求；
三、议案涉及的关联交易事项公允、合理，不会对公司独立性构成影响，不
存在损害公司及股东利益的情形。
我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。公司董事
会审议上述议案时，关联董事应依法回避表决。
独立董事：Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭

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