证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-088
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
鉴于山西华翔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届
董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）
、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《山西
华翔集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展
董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董
事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名
王春翔、王渊、陆海星、张敏、张杰、王海兵为公司第三届董事会非独立董事候
选人，同意提名杨瑞平、杨晓娜、吕凯波为公司第三届董事会独立董事候选人（以
上候选人简历附后）。任期自股东大会选举通过之日起三年。
公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格
进行了审查，认为被提名人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对上市公
司董事和独立董事的任职资格要求，不存在《公司法》、
《公司章程》等有关规定
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的情况。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，独立董事候
选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。
为保证公司董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二
届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举情况
（一）职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司近期召开职工代表大会选
举喻高峰先生、徐俊明先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），
将与经过公司股东大会审议通过的 3 名非职工代表监事共同组成公司第三届监
事会，任期与第三届监事会一致。
（二）非职工代表监事
监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同
意提名马毅光、王鹏飞、尹杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历
附后）。
上述非职工监事候选人将提交公司股东大会审议，选举通过后与公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选
举通过之日起三年，为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届
监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。
三、其他说明
上述候选人不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任上市公
司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券
交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人的教育
背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理
办法》中所要求的任职条件和独立性。
本次换届选举后，公司第二届董事会独立董事温平先生、武世民先生、孙水
泉先生将不再担任公司独立董事职务。公司对温平先生、武世民先生、孙水泉先
生在任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
山西华翔集团股份有限公司董事会
附件：
一、非独立董事候选人简历
王春翔先生，曾用名王春祥，1958 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。王春翔先生曾任临汾市乡镇企业办公室主任、临汾地区冶金工
业供销公司总经理、山西华翔同创铸造有限公司董事长、临汾华翔纬泰精工机械
有限公司董事长兼总经理。现任山西临汾华翔实业有限公司董事长兼总经理、广
东翔泰精密机械有限公司董事长兼总经理、临汾承奥商贸有限公司执行董事兼总
经理、山西纬美精工机械有限公司董事长。2017 年 9 月至今担任本公司董事长。
王春翔先生通过山西临汾华翔实业有限公司间接持有公司股票，并为公司实际控
制人。王春翔先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格。
王渊先生，曾用名王铮，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。曾任广东威灵电机制造有限公司市场部经理、美的集团机电事业部
营运与战略发展部经理、武汉华翔精密机械制造有限公司执行董事、合肥华翔精
密机械制造有限公司执行董事、山西华翔同创铸造有限公司董事、华翔高科（天
津自贸试验区）科技发展有限公司执行董事兼经理。现任山西临汾华翔实业有限
公司董事、广东翔泰精密机械有限公司董事、华翔集团翼城新材料科技园有限公
司董事、山西华特新能源科技有限公司董事、山西华翔轻合金科技有限公司董事、
华特（洪洞）新能源光伏产业有限公司董事。现任山西省第十三届人大代表、临
汾市第四届人大常务委员会委员。2017 年 9 月至今担任公司董事兼总经理。王
渊先生通过山西临汾华翔实业有限公司间接持有公司股票，并为公司实际控制人。
王渊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
第 3.2.2 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求
的任职资格。
陆海星先生，1967 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任临汾地区冶金工业供销公司副总经理、山西华翔同创铸造有限公司董事、临
汾华翔纬泰精工机械有限公司董事、中山华翔精密机械制造有限公司董事长兼总
经理、公司营销中心总监；现任山西君翔机械设备有限公司董事兼总经理、广东
翔泰精密机械有限公司副董事长、山西纬美精工机械有限公司董事、山西华翔轻
合金科技有限公司董事长兼总经理、山西华特新能源科技有限公司董事、华特（洪
洞）新能源开发有限公司董事、华特（洪洞）新能源光伏产业有限公司董事。2017
年 9 月至今担任本公司董事、副总经理，2020 年 11 月至今担任战略投资平台总
监。陆海星先生持有公司股票 785,571 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。陆海星先生不存在《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
张敏先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
张敏先生曾任临汾地区机械铸造厂财务专员、临汾地区冶金工业供销公司财务经
理、山西经泰董事、华翔互兴董事、山西华翔同创铸造有限公司董事、临汾华翔
纬泰精工机械有限公司监事、山西临汾华翔实业有限公司财务总监。2017 年 9
月至 2020 年 11 月担任本公司财务总监，2017 年 9 月至今担任本公司董事、董
事会秘书。张敏先生持有公司股票 1,367,565 股，与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。张敏先生不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
张杰先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任临汾地区冶金工业供销公司销售经理、山西经泰机械铸造有限公司董事长、
山西华翔互兴冶铸有限公司董事长，公司重工事业部常务副总经理、总经理，公
司管理运营中心副总监。2017 年 11 月至今担任本公司董事、副总经理、运营管
理平台总监。张杰先生持有公司股票 1,112,679 股，与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。张杰先生不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列
情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
王海兵先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。曾任山西省交通科学研究院财务计划科科员、科长，资本运营部副
部长、部长；山西交通科学研究院集团有限公司审计法务部副部长，财务部副部
长、部长。现任山西交投财务部部长。2022 年 4 月 7 日至今担任本公司董事。
王海兵未持有公司股票，除在山西交投任职外，与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。王海兵先生不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
杨瑞平，女，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕
士，现任山西财经大学会计学教授，会计学硕士研究生导师、MBA 导师，国家
级一流专业“审计学”负责人，国家级线上线下一流课程《中级财务会计》负责
人，山西省“1331 工程”创新团队会计方向负责人，山西同德化工股份有限公
司独立董事等职务。具有上市公司独立董事资格。杨瑞平女士未持有公司股票，
与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系。杨瑞平女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件等要求的任职资格。
杨晓娜，女，1978 年出生，中国国籍，山西大学法律硕士，专职律师。具
有证券从业资格、上市公司董事会秘书资格、独立董事资格。先后担任多家企业
的法律顾问。现任太原仲裁委员会仲裁员，朔州仲裁委员会仲裁员，北京德恒（太
原）律师事务所高级合伙人，山西焦化股份有限公司法律顾问等职务。杨晓娜女
士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
吕凯波，男，1984 年出生，中国国籍，西安交通大学工学博士学位，太原
理工大学机械与运载工程学院机械设计系教研室主任，山西省“三晋英才”支持
计划青年优秀人才。全国机械故障诊断学会理事、全国转子动力学学会理事、山
西振动工程学会理事。吕凯波先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。吕凯波先生不存
在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所
列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
三、职工代表监事简历
喻高峰先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山西
临汾华翔实业有限公司造型车间助理，山西华翔同创铸造有限公司副总经理，山
西华翔集团有限公司精密公司常务副总经理，公司制造中心副总监。现任公司精
密事业部副总经理兼汽车件产品公司总经理。2020 年 11 月至今担任本公司监事。
喻高峰先生持有公司股票 466,714 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、上海证券交
易所《股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。
徐俊明，男，汉族，1980 年 12 月 12 日出生，自 2009 年 8 月起至今任职于
本公司，拥有 13 年基层工作经验，现任职于公司运营管理平台行政后勤部。徐
俊明先生持有公司股票 1,000 股。徐俊明先生与公司董事、监事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海
证券交易所《股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。
四、非职工代表监事简历
马毅光先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
马毅光先生曾任永和县交通局办公室主任，临汾地区冶金工业供销公司总经理助
理，临汾华翔纬泰精工机械有限公司董事，合肥华翔精密机械制造有限公司监事，
中山华翔精密机械制造有限公司监事，华翔高科（天津自贸试验区）科技发展有
限公司监事，公司机加工事业部总经理、管理运营中心总监，审计监察平台总监。
现任广东翔泰精密机械有限公司监事、山西君翔机械设备有限公司监事。2017
年 9 月至今担任本公司监事会主席。马毅光先生持有公司股票 907,557 股，与公
司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任
上市公司监事的情形。
王鹏飞先生，曾用名王飞，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，经济师。王鹏飞先生曾任山西省交通开发投资集团有限公司投资
规划部科员、副部长。现任晋商信用增进投资股份有限公司监事，山西太长高速
公路有限责任公司监事，山西晋阳高速改扩建项目管理有限公司监事，山西交投
综合服务开发有限公司监事，山西通建融创房地产开发有限公司监事，北京通建
融创恒丰置业有限公司监事，北京海益嘉和置业有限公司监事、山西交投融创嘉
业房地产开发有限公司监事，山西交投高新高速公路管理有限公司监事，山西省
交通开发投资集团有限公司投资规划部部长。2022 年 4 月至今担任本公司监事。
王鹏飞先生未持有公司股票，除在山西交投任职外，与公司的董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》、
上海证券交易所《股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。
尹杰先生，1979 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任山西临汾华翔实业有限公司办公室主任、副总经理，山西华翔互兴冶铸有限
公司董事，公司管理运营中心总监等职务。现任临汾华翔恒泰置业有限公司副总
经理，临汾经济开发区盛城投资有限公司董事长兼总经理，洪洞华泰建设有限公
司董事长，临汾经济开发区安泰物业服务有限公司监事。2022 年 9 月至今担任
本公司监事。尹杰先生持有公司股票 20,557 股，除在控股股东华翔实业任职外，
与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在
关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中规定的不得
担任上市公司监事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
