证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-034
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增经营范围及修订<
公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、关于新增公司经营范围的相关情况
根据公司经营发展需要，结合市场监督管理部门对经营范围规范表述的有关
要求，拟新增部分经营范围，具体情况如下：
原经营范围 新增后经营范围
电子收费及智能交通系统的设计、集成、安 电子收费及智能交通系统的设计、集成、安
装、调试、管理、维护维修、清分结算、技 装、调试、管理、维护维修、清分结算、技
术服务、设备和系统检验检测、销售；网络 术服务、设备和系统检验检测、销售；网络
工程施工；网络技术服务；非专控通讯设备 工程施工；网络技术服务；非专控通讯设备
的开发、销售；电子产品、机械设备、监控 的开发、销售；电子产品、机械设备、监控
器材的销售、安装、维护；预付卡发行与受 器材的销售、安装、维护；预付卡发行与受
理；会员卡代理服务；经济与商务信息咨询 理；会员卡代理服务；经济与商务信息咨询
（不含证券和期货投资咨询）、会议服务； （不含证券和期货投资咨询）、会议服务；
成品油项目投资；成品油批发与零售（凭许 成品油项目投资；成品油批发与零售（凭许
可证经营）；供应链管理服务；停车场经营 可证经营）；供应链管理服务；停车场经营
管理；货运代理、货运配载、仓储服务、国 管理；货运代理、货运配载、仓储服务、国
际货运代理；物流服务；保险代理；百货零 际货运代理；物流服务；保险代理；百货零
售、便利店零售、其他综合零售、互联网零 售、便利店零售、其他综合零售、互联网零
售、自动售货机零售、互联网生产服务平台、 售、自动售货机零售、互联网生产服务平台、
互联网数据服务、保险经纪服务、保险代理 互联网数据服务、保险经纪服务、保险代理
服务、互联网广告服务、其他广告服务。
（依 服务、互联网广告服务、其他广告服务；第
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
开展经营活动） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
二、关于修订《公司章程》的情况
根据公司经营发展需要，因新增部分经营范围拟同步修改对应《公司章程》
条款；同时，为进一步促进公司规范运作，根据法律、法规及规范性文件的有关
规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》其他条款。《关于新增经营
范围及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下：
序号 原条款 修订后
第十三条 公司的经营宗旨：建设成为集技
第十三条 公司的经营宗旨：建设成为集技
术研发与输出、产品开发与生产、数据分
术研发与输出、产品开发与生产、数据分
析与应用、平台建设与运营、商品销售与
析与应用、平台建设与运营、商品销售与
服务整体解决方案的有竞争力的供应商、
服务整体解决方案的有竞争力的供应商、
有带动力的运营商、有影响力的服务商，
有带动力的运营商、有影响力的服务商，
为全体股东创造理想的经济利益。
为全体股东创造理想的经济利益。
经依法登记，公司的经营范围：电子收费及
经依法登记，公司的经营范围：电子收费及
智能交通系统的设计、集成、安装、调试、
智能交通系统的设计、集成、安装、调试、
管理、维护维修、清分结算、技术服务、设
管理、维护维修、清分结算、技术服务、设
备和系统检验检测、销售；网络工程施工；
备和系统检验检测、销售；网络工程施工；
网络技术服务；非专控通讯设备的开发、销
网络技术服务；非专控通讯设备的开发、销
售；电子产品、机械设备、监控器材的销售、
售；电子产品、机械设备、监控器材的销售、
安装、维护；预付卡发行与受理；会员卡代
理服务；经济与商务信息咨询（不含证券和
理服务；经济与商务信息咨询（不含证券和
期货投资咨询）、会议服务；成品油项目投
期货投资咨询）、会议服务；成品油项目投
资；成品油批发与零售（凭许可证经营）；
资；成品油批发与零售（凭许可证经营）；
供应链管理服务；停车场经营管理；货运代
供应链管理服务；停车场经营管理；货运代
理、货运配载、仓储服务、国际货运代理；
理、货运配载、仓储服务、国际货运代理；
物流服务；保险代理；百货零售、便利店零
物流服务；保险代理；百货零售、便利店零
售、其他综合零售、互联网零售、自动售货
售、其他综合零售、互联网零售、自动售货
机零售、互联网生产服务平台、互联网数据
机零售、互联网生产服务平台、互联网数据
服务、保险经纪服务、保险代理服务、互联
服务、保险经纪服务、保险代理服务、互联
网广告服务、其他广告服务；第一类增值电
网广告服务、其他广告服务。（依法须经批
信业务；第二类增值电信业务。（依法须经
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
活动）
营活动）。
第一百零二条 董事由股东大会选举或者更
第一百零二条 董事由股东大会选举或者更
换，并可在任期届满前由股东大会解除其
换，并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连
职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连
任，其中独立董事连任时间不得超过 6
任。
年。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事任期从就任之日起计算，至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及时
会任期届满时为止。董事任期届满未及时
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍
应当依照法律、行政法规、部门规章和本
应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，履行董事职务。
章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员
董事可以由总经理或者其他高级管理人员
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人
兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董
员职务的董事以及由职工代表担任的董
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
公司设职工代表担任的董事 1 名。董事会 公司设职工代表担任的董事 1 名。董事会
中的职工代表由公司职工通过职工代表大 中的职工代表由公司职工通过职工代表大
会或者其他形式民主选举产生后，直接进 会或者其他形式民主选举产生后，直接进
入董事会。 入董事会。
公司董事的选聘应遵循公开、公平、公 公司董事的选聘应遵循公开、公平、公正、
正、独立的原则。在董事的选举过程中， 独立的原则。在董事的选举过程中，应充分
应充分反映中小股东的意见。 反映中小股东的意见。
第一百零六条 董事可以在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
第一百零六条 董事可以在任期届满以前提 职报告。董事会将在 2 日内披露有关情
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 况。
职报告。董事会将在 2 日内披露有关情 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
况。 最低人数（独立董事辞职将导致公司董事
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 会或者其专门委员会中独立董事所占比例
最低人数时，在改选出的董事就任前，原 不符合法律法规或者本章程的规定，或者
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 独立董事中欠缺会计专业人士）时，在改
章和本章程规定，履行董事职务。 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 律、行政法规、部门规章和本章程规定，
达董事会时生效。 履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。
第一百一十三条 董事会行使下列职权： 第一百一十三条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
票或者合并、分立、解散及变更公司形式 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案； 的方案；
（八）在股东大会授权范围内， 决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保、委托理财、关联交易、 对外捐 外担保、委托理财、关联交易、对外捐
赠、 银行贷款等事项； 赠、银行贷款等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
名， 决定聘任或者解聘公司副总经理、财 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项； 事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检
查总经理的工作； 查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本 （十六）法律、行政法规、部门规章或本
章程授予的其他职权。 章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并设立发展 公司董事会设立审计委员会，并设立战略
战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委 委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会
员会等相关专门委员会。专门委员会对董 等相关专门委员会。专门委员会对董事会
事会负责，依照本章程和董事会授权履行 负责，依照本章程和董事会授权履行职
职责，提案应当提交董事会审议决定。专 责，提案应当提交董事会审议决定。专门
门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会成员全部由董事组成，其中审计委
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 员会成员应当为不在公司担任高级管理人
中独立董事占多数并担任召集人，审计委 员的董事。审计委员会、提名委员会、薪
员会的召集人为会计专业人士。董事会负 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
责制定专门委员会工作规程，规范专门委 召集人，审计委员会的召集人为会计专业
员会的运作。 人士。董事会负责制定专门委员会工作规
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 程，规范专门委员会的运作。
东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
东大会审议。
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。修订后的《公司章
程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于办理工商变更登记的相关情况
公司拟根据上述情况办理工商变更登记、章程备案等手续。董事会提请股东
大会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效
期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备 案办理
完成之日止，本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。
四、备查文件
公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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