证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-040
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（1）现场会议签到时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00。
现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深交所交易系统投票：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；
①通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（1）2023 年 12 月 25 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该 列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十 一次会
议审议通过；具体内容详见 2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案第 2 项属于特别决议事项、需经出席会议的股东（或股东代理人）
所持表决权三分之二以上表决通过；其余提案为普通决议事项，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、现场会议登记方法
场（西区）A 座 37 楼董事会办公室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2023 年 12 月 27 日 17:30 前送达
公司董事会办公室。来信请寄：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333
号塘朗城广场（西区）A 座 37 楼董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
联系电话：0755-26559930
联系传真：0755-86021261
电子邮箱：buydeem@crastal.com
联系地址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场
（西区）A 座 3801
邮政编码：518055
联系人：牛文娇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限 公 司
董 事 会
附件一：
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席深圳市北鼎晶辉
科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对 会议审议
的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议 表决事项
未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本
公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附注：
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议
事项的授权委托无效。
要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会所审议议案填报表决意见：同意、反对、弃权
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
投票的起止时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15 至 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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