股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-099
特一药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2023
年 12 月 7 日上午 09:15 在公司会议室采用现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 11
月 27 日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下
决议：
经核查，公司监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相
关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在专业胜任能力、投资者保
护能力、独立性和诚信状况等方面符合公司对于审计机构的要求，能够满足公司 2023
年度审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所，不存在损害公司及全体股东利益的
情况，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次变更可转换公司债券部分募集资金用途，用于建设职工宿舍，是根据公司内部
运营管理的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期发展规划，不存在影响公司股东
权益，特别是中小投资者权益的情形，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。因
此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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