证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-073
吉林奥来德光电材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会
议于 2023 年 12 月 6 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日通过专人送达等方式送达公司全体监事。会
议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次会
议的召集、召开方式等相关程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）
《关于调整对外投资主体的议案》
监事会认为本次关联交易事项符合公司的发展战略布局，涉及调整投资主体，不涉
及新增投资额，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次关
联交易事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司调整对外投资主体的公
告》。
特此公告。
吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会
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