证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-038
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届监事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、送达方式
或即时通讯工具等方式递交全体监事。会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以
现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召
集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席
陈华金先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决
议：
对，0 票弃权。
根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，对公司修订《公司章程》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照
表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表 决权的
特此公告。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
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