证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-086
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会
议于 2023 年 12 月 7 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会
议通知于 2023 年 12 月 4 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出
席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
同意提名马毅光、王鹏飞、尹杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决情况：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2023-088）。
（二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次继续使用闲置可转债募集资金进行现金管理事项有利于公
司提高闲置可转债募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主
营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，公司监事会同意公司本次继续使用闲置可转债
募集资金进行现金管理。
表决情况：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2023-089）。
三、备查文件
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司监事会
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