证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2023-037
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北鼎股份”）第
四届董事会第十一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、送达方式
或即时通讯工具等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2023 年 12 月 7 日在
公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司
章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG
先生主持。本次会议形成如下决议：
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门
委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独
立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事谷琛女士
为审计委员会委员，与张建军先生（召集人）、肖杰先生共同组成公司第四届董
事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止，其他专门委员会委员组成不变。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的
《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。
根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《独立董事
工作制度》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。
票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《董事会专
门委员会工作细则》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。
反对，0 票弃权。
根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《内部审计
制度》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关规章制度。
对，0 票弃权。
根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司修订《公司章程》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照
表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表 决权的
果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2023 年 12 月 28 日下午 14：30 召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
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