证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2023-068
河南中孚实业股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次
会议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 12 月 7 日以通
讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《河南中孚实业股份有限公司章程》等有关规定。会议由
公司董事长马文超先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务
的议案》；
具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度开展铝产品套期保值业务
的公告》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授
信额度的议案》；
具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授
信额度的公告》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展外汇远期锁汇业务的
议案》；
具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司及子公司2024年度开展外汇远期锁汇的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>
的议案》；
具体详见公司披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟于2023年12月25日在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会，
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体详见《关于召开2023年第五
次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月七日
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