三安光电股份有限公司
二○二三年第五次临时股东大会会议资料
三安光电股份有限公司
一、会议方式：现场投票和网络投票相结合
二、网络投票时间：2023 年 12 月 19 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 30 分
四、现场召开地点：厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
五、现场主持人：董事长林志强先生
（一）会议主持人宣布现场会议开始；
（二）会议审议的议案：
审议修改公司《独立董事制度》的议案。
（三）股东发言；
（四）选举现场会议监票人、计票人；
（五）宣布现场会议到会情况；
（六）现场会议对议案进行表决；
（七）计票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；
（九）主持人宣读会议表决结果；
（十）律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议结束。
修改公司《独立董事制度》的议案
各位股东及授权代表：
根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对公司《独立董事制度》进行修改。
修改后的公司《独立董事制度》已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，并
于 2023 年 9 月 28 日刊登在上海证券交易所网站。
特此报告，请审议表决。
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