南京化纤: 公司第十一届董事会第六次会议决议公告（2023-042）_股票频道

股票简称：南京化纤股票代码： 600889 编号：临 2023-042
南京化纤股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2023 年 11 月 30 日以电子文
档方式送达。
（三）本次董事会于 2023 年 12 月 7 日(星期四)以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
为保障生产经营资金需求，优化融资配置，公司计划向银行申请总额度不超
过人民币贰亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质押、担保等手
续。该授信额度为向银行申请的最高额度，具体授信额度以各家银行实际审批为
准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
董事会同意上述授信申请，并授权公司在不超过人民币贰亿元授信额度范围
内办理包括但不限于贷款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、票据贴现
等业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开之日
止。在授权期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会

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