证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2023-125
开元教育科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董
事会第四十八次会议于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，
经全体董事豁免提前通知期限的要求会议于 2023 年 12 月 7 日上午 10：00 以线
上通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 人，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议由副董事长赵君先生主持。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
江勇先生因个人原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去第四届董事会战
略委员会主任委员职务，公司董事会同意选举赵君先生担任公司第四届董事会董
事长以及第四届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会选举通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见披露于公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。
审议结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
鉴于江勇先生对公司作出重要贡献，公司董事会同意聘任江勇先生担任公司
终身名誉董事长。
具体内容详见披露于公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任江勇先生为公司终身名誉董事长的公告》。
审议结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
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