证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-127
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 2
人，董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席，委托副董事长孙立成代为行使表决
权；董事赵志鹏因其他公务未能亲自出席，委托副董事长胡元华代为行使表决权；
董事李黔以通讯方式参会。
（四）本次董事会由副董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的议
案》
为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2023 年度
日常性关联交易预计额度进行调整。其中，
“出售商品”调减 0.71 亿元，
“接受
劳务”调增 3.83 亿元，
“采购商品”调减 29.59 亿元，
“提供劳务”调减 12.98
亿元，前述合计调减 39.45 亿元，调整后公司 2023 年度日常性关联交易预计
额度合计金额为 1,299.37 亿元。
具体内容详见公告编号为 2023-129 的《四川路桥关于调整 2023 年度日常性
关联交易预计额度的公告》。
该项议案涉及关联交易，关联董事池祥成回避了本议案的表决。
公司第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审议通过了上述事项。
此议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-127
（二）审议通过了《关于召开 2023 年第十一次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2023 年 12 月 28 日以现场结合
网络的方式召开公司 2023 年第十一次临时股东大会，审议《关于调整公司 2023
年度日常性关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公告编号为 2023-130 的《四川路桥关于召开 2023 年第十一次
临时股东大会的通知》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
